证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2022-130
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公 司首次 公开 发行前 已发 行的股 份 ， 数 量 为
2,419,243 股，占公司总股本的 0.80%；
2、本次解除限售后实际可上市流通的数量为 2,419,243 股，占公司总股本
的 0.80%；
3、本次限售股份可上市流通日为 2022 年 12 月 1 日（星期四）。
一、首次公开发行前已发行股份概况
1、首次公开发行股份情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号），并经深圳证券交易所《关
于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》
（深证上[2019]748 号）同意，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称
“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 29,210,000 股，公司
股票自 2019 年 11 月 25 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行
前公司总股本为 87,628,879 股，首次公开发行后公司总股本为 116,838,879 股。
2、上市后股本变动情况
2020 年 6 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分登记，
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向 148 名激励对象以 17.92 元/股的价格授予限制性股票 1,532,500 股。本次股
权激励计划的授予日为 2020 年 5 月 14 日，上市日期为 2020 年 7 月 3 日，公司
总股本增加至 118,371,379 股。
2020 年 12 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分登记，
向 9 名激励对象以 33.48 元/股的价格授予限制性股票 383，000 股。本次股权激
励计划的授予日为 2020 年 9 月 23 日，上市日期为 2020 年 12 月 10 日，公司总
股本增加至 118,754,379 股。
2021 年 5 月，公司完成了 2020 年度的权益分派，以方案实施前的公司总股
本 118,754,379 股为基数，每 10 股派 2 元人民币现金（含税），同时，以资本公
积金向全体股东每 10 股转增 6 股，该方案已于 2021 年 5 月 20 日实施完毕，公
司总股本增加至 190,007,006 股。
2021 年 10 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划 10 名离职激励对象
所持 81,600 股限制性股票的回购注销工作，本次回购注销完成后，公司总股本
将减少至 189,925,406 股。
2022 年 6 月，公司完成了 2021 年度的权益分派，以方案实施前的公司总股
本 189,925,406 股为基数，每 10 股派 1.2 元人民币现金（含税），同时，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 6 股，该方案已于 20221 年 6 月 2 日实施完毕，
公司总股本增加至 303,880,649 股。
2022 年 9 月，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划 11 名离职激励对象
及 1 名考核结果为 B 的激励对象合计所持 374,835 股限制性股票的回购注销工
作，本次回购注销完成后，公司总股本将减少至 303,505,814 股。
2022 年 11 月，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属登记，本次符合归属条件的激励对象共计 105 人，归属数量为
419,200 股，授予价格为 15.91 元/股，归属日为 2022 年 11 月 18 日，公司总股
本增加至 303,925,014 股。
截至本公告披露日，公司总股本为 303,925,014 股，其中，有限售条件股份
数量为 135,103,305 股，占公司总股本的 44.45%；无限 售条件 股 份 数 量 为
168,821,709 股，占公司总股本的 55.55%。
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二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为自然人股东施培良，共计 1 名股东。其在公
司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在
创业板上市之上市公告书》中所做的承诺如下：
1、首发前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定承诺
施培良承诺：
自公司本次发行股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人
于本次发行前已直接持有的公司 40.28 万股股份，也不由公司回购本人直接持有
公司于本次发行前已发行的该部分股份。
自公司本次发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本
人于本次发行前已直接持有的公司 94.5017 万股股份，也不由公司回购本人直接
持有公司于本次发行前已发行的该部分股份。
2、本次申请解除限售股份的股东已严格履行了做出的上述各项承诺。
3、本次申请解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市资金的情形；上
市公司对本次申请解除限售股份的股东也不存在违规担保情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期：2022 年 12 月 1 日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为 2,419,243 股，占公司总股本的 0.80%。
3、本次解除限售后实际可上市流通的数量为 2,419,243 股，占公司总股本
的 0.80%。
4、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名，为自然人股东。
5、股份解除限售及上市流通具体情况：
所持限售股份 本次解除限售数 本次实际可上市
序号 股东名称 备注
总数（股） 量（股） 流通数量（股）
1 施培良 2,419,243 2,419,243 2,419,243
合计 2,419,243 2,419,243 2,419,243
6、本次限售股份上市流通后，公司股本结构的变化情况如下：
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股份类型 本次限售股份上市流通前 本次限售股份上市流通后
本次变动数
比例 （+，-）
股数（股） 股数（股） 比例（%）
（%）
一、有限售条
件的流通股 135,103,305 44.45 -2,419,243 132,684,062 43.66
二、无限售条
件的流通股 168,821,709 55.55 +2,419,243 171,240,952 56.34
三、股份总数 303,925,014 100 0 303,925,014 100
注：本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司最终办理结果为准。
7、上述股东减持上述股份时还需遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律法规的规定。
四、保荐机构的核查意见
公司保荐机构方正证券承销保荐有限责任公司对公司首次公开发行 部分限
售股份解禁上市流通事项进行审慎核查，核查情况及核查意见如下：
经核查，保荐机构认为：本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺；
本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求；截至本核查意见出
具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对
斯迪克本次股份限售股解禁事项无异议。
五、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、股份结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
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江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日
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