证券代码：300806          证券简称：斯迪克           公告编号：2023-003




          江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第二十一次会议于 2023
年 1 月 10 日通过专人送达或电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于

2023 年 1 月 13 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事会

主席陈锋先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知

及召开均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公

司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费

用的自筹资金的议案》

    监事会认为：公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金，募集资金置换的时

间距募集资金到账时间未超过 6 个月，且已经会计师事务所出具专项鉴证报告。

本次募集资金置换行为不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变

募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资

金，置换金额合计为人民币 377,032,339.52 元。



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    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的 公告》

（公告编号：2023-004）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

    经核查，监事会认为：公司 2023 年度预计发生的关联交易系正常的生产经
营需要，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，

没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，表决

程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害

公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意上述日常关联交易事

项。

    关联监事陈锋回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

   《第四届监事会第二十一次会议决议》。




       特此公告。




                                       江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2023 年 1 月 13 日




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