江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
          未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划


    为完善和健全江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）科

学、持续、稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回

报投资者，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有

关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律

法规及规范性文件和《公司章程》，公司制定了《未来三年（2023 年-2025 年）

股东分红回报规划》，主要内容如下：

    一、分红回报规划的原则

    在保证公司正常经营与持续发展的前提下，公司的分红回报规划坚持优先以

现金分红的基本原则，通过建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证利

润分配政策的连续性和稳定性。

    二、分红回报规划的考虑因素

    公司的分红回报规划充分考虑并综合分析以下因素：

    1、公司分红回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，

注重实现股东的合理投资回报。

    2、公司分红回报规划综合考虑公司的经营业绩、现金流量、财务状况、业

务开展状况和发展前景，在确定利润分配政策时，满足公司的正常经营和可持续

发展。
    3、公司分红回报规划全面考虑各种资本金扩充渠道的资金来源数量和成本

高低，使利润分配政策与公司合理的资本结构、资本成本相适应。

    三、未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的具体内容

    （一）利润分配原则

    公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视投资者的合理

投资回报和公司的可持续发展。
    （二）利润分配的形式
    公司可以采取现金分红、股票股利、现金分红与股票股利相结合或者法律、

法规允许的其他方式进项利润分配，并优先选择现金分红方式进行分配。

       （三）公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔

    1、实施现金分配的条件

    （1）公司该年度可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余

的税后利润为正值。

    （2）公司累计可供分配利润为正值，当年每股累计可供分配利润不低于 0.1

元。

    （3）审计机构对公司的该年度或半年度财务报告出具无保留意见的审计报

告。

    当公司年末资产负债率超过 70%或者当年经营活动产生的现金流量净额为

负时，公司可以不进行现金分红。

    2、现金分红的比例

    公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，公司每年以现

金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司在实施上述现金分

配股利的同时，可以派发股票股利。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发

展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下

列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司发展阶段不易区分但

有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

    3、利润分配期间间隔

    在满足利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现

金分红为主，但公司可以根据公司盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。
       （四）公司发放股票股利的具体条件
    公司在经营情况良好且董事会认为公司未来成长性较好、每股净资产偏高、

公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利

益时，可以在满足上述现金分红的条件下，公司可以采用发放股票股利方式进行

利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

       （五）公司利润分配方案的决策程序和机制

    公司利润分配具体方案由公司董事会于每个会计年度结束后提出，独立董事

应当对利润分配方案发表独立意见。若公司监事对董事会制定的利润分配政策存

在异议，可在董事会上提出质询或建议。董事会表决通过利润分配具体方案后，

应提交股东大会进行表决。

    公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后

两个月内完成股息红利的派发事项。出现派发延误的，公司董事会应就延误原因

作出说明并及时披露。

    公司股东大会对利润分配方案进行审议前，应当通过多种渠道主导与股东，

特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中

小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心

的问题。

    公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定

当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。

公司当年利润分配方案应当经出席股东大会所持表决权的 2/3 以上股东审议通

过。

       （六）公司利润分配政策的调整程序
    公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展需求，或根据
外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策
不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。
    董事会应制定调整后的利润分配政策，说明该等利润分配政策的调整原因，
并事先征求独立董事及监事会的意见。在董事会、监事会审议通过调整后的利润
分配政策后，方可提交股东大会审议。独立董事需就利润分配政策的变化及新的
利润分配政策是否符合利润分配政策的原则、是否符合公司利益等进行审议并发
表意见。
    调整后的利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会、证券

交易所的有关规定拟定，并提交股东大会审议决定，履行股东大会特别决议的决

策程序。公司独立董事可在股东大会召开前向社会公众股东征集投票权，独立董

事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。

    （七）利润分配政策的披露

    公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否

符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，现金分红标准和比例是否明确和

清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的

作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得

到充分维护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变

更的条件和程序是否合规和透明等。

    （八）其他事项

    本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。

本规划由公司董事会负责解释。本规划经公司股东大会审议通过之日起实施。




                                      江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

                                                   董事会

                                               2023 年 4 月 26 日