关于公司设立以来股本演变情况的说明
广东久量股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
中国证券监督管理委员会：
广东久量股份有限公司（以下简称“久量股份”、“公司”或“股份公司”）
的前身系广州市松乐电子科技有限责任公司（以下简称“松乐电子”），成立于
2002 年 11 月；2010 年 1 月，广州市松乐电子科技有限责任公司更名为广东久量
光电科技有限公司（以下简称“久量光电”）；2015 年 12 月由广东久量光电科技
有限公司整体变更为广东久量股份有限公司。
公司全体董事、监事、高级管理人员对公司成立以来股本演变情况作如下说
明（本文所涉及简称所代表的含义与招股说明书一致），现将情况汇报如下：
一、公司股本演变情况概览
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关于公司设立以来股本演变情况的说明
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关于公司设立以来股本演变情况的说明
二、公司股本演变过程
（一）有限公司阶段
1、2002 年 11 月，松乐电子设立
2002 年 10 月 10 日，卓楚光、周伟忠签订《广州市松乐电子科技有限责任
公司章程》，决定投资 100 万元注册成立松乐电子。
2002 年 11 月 1 日，广东新华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（粤
新验字（2002）第 285 号），对松乐电子（筹）注册资本的实收情况进行审验，
验证截至 2002 年 10 月 31 日，松乐电子收到股东缴纳的出资 100 万元。
2002 年 11 月 18 日，松乐电子经广州市工商局白云分局核准成立。
松乐电子成立时的注册资本为 100 万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 70.00 70.00
2 周伟忠 30.00 30.00
合计 100.00 100.00
因卓楚光、周伟忠本次出资相关出资证明文件或单据资料缺失，2014 年 12
月，发行人股东卓楚光、郭少燕以等额货币资金予以充足，并进行了验资。
2、2004 年 11 月，第一次增资
2004 年 11 月 5 日，松乐电子股东会作出决议，同意将注册资本由 100 万元
增加至 500 万元；新增注册资本 400 万元由卓楚光以货币出资 280 万元，周伟忠
以固定资产出资 60 万元、货币出资 60 万元。
2004 年 11 月 18 日，新华会计师事务所出具《资产评估报告》粤新评字[2004]
第 361 号），以 2004 年 11 月 2 日为评估基准日对股东周伟忠认缴投入的 12 台机
械设备进行评估，评估原值为人民币 645,000.00 元、净值为人民币 618,200.00
元。
2004 年 11 月 19 日，新华会计师事务所出具《验资报告》（粤新验字[2003]
第 801 号），对松乐电子新增注册资本的实收情况进行审验，验证截至 2004 年
11 月 19 日松乐电子已收到股东卓楚光、周伟忠缴纳的新增注册资本 400 万元，
其中，卓楚光以货币出资 280 万元，周伟忠以实物资产出资 60 万元、货币出资
60 万元。周伟忠出资的实物资产为 12 台机器设备，已经新华会计师事务所于 2004
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年 11 月 18 日出具的《资产评估报告》（粤新评字[2004]第 361 号）进行评估确
认。
2004 年 11 月 23 日，松乐电子经广州市工商局白云分局核准变更注册资本。
本次增资完成后，松乐电子的注册资本为 500 万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 350.00 70.00
2 周伟忠 150.00 30.00
合计 500.00 100.00
因周伟忠本次以实物出资的相关出资证明文件或单据资料缺失，2014 年 12
月，发行人股东卓楚光、郭少燕以等额货币资金予以充足，并进行了验资。
3、2008 年 3 月，第一次股权转让
2008 年 3 月 10 日，周伟忠与郭少燕签订《股东股权转让协议》，约定：周
伟忠将持有松乐电子 30%的股权（对应 150 万元的出资额）以 150 万元转让给郭
少燕。
2008 年 3 月 13 日，松乐电子股东会作出决议，同意股东周伟忠将出资额 150
万元转让给郭少燕，转让价格为 150 万元。截至 2008 年 2 月末，松乐电子每元
注册资本对应的净资产金额为 0.89 元，本次股权转让的单价不低于每元注册资
本对应的净资产价格。根据《个人所得税法》第二条、第六条的规定，周伟忠因
本次股权转让所得无需缴纳个人所得税。
2008 年 3 月 26 日，松乐电子取得广州市工商局换发的《企业法人营业执照》
（注册号：4401112009084）。
本次股权转让完成后，松乐电子股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 350.00 70.00
2 郭少燕 150.00 30.00
合计 500.00 100.00
4、2009 年 6 月，第二次增资
2009 年 6 月 12 日，松乐电子股东会作出决议，同意将松乐电子注册资本由
500 万元增加至 1,000 万元，新增注册资本 500 万元由卓楚光以货币出资 350 万
元、郭少燕以货币出资 150 万元。
2009 年 6 月 10 日，广州成鹏会计师事务所出具《验资报告》成鹏验字（2009）
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第 C050 号），对松乐电子股东新增注册资本的实收情况进行审验，验证截至 2009
年 6 月 10 日，松乐电子收到股东缴纳的新增注册资本合计 500 万元。
2009 年 6 月 17 日，松乐电子取得广州市工商局白云分局出具的《变更登记
核准通知书》，经核准变更注册资本，并取得广州市白云区工商局换发的《企业
法人营业执照》（注册号：4401112009084）。
本次增资完成后，松乐电子的注册资本为 1,000 万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 700.00 70.00
2 郭少燕 300.00 30.00
合计 1,000.00 100.00
5、2010 年 1 月，名称变更
2009 年 12 月 30 日，松乐电子股东会作出决议，同意将公司名称由“广州
市松乐电子科技有限公司”变更为“广东久量光电科技有限公司”，将经营范围
变更为“研究、开发、制造、销售：电器产品、家用小电器、灯具、电蚊拍、充
电器、台灯、应急灯、照明灯。”
2010 年 1 月 14 日，久量有限取得广州市工商局白云分局出具的《公司变更
变更（备案）记录》，完成久量有限名称和经营范围变更登记，并取得广州市白
云区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：440111000095880）。
6、2011 年 11 月，第三次增资
2011 年 10 月 21 日，久量有限股东会作出决议，同意将久量有限注册资本
由 1,000 万元增加至 3,000 万元，新增注册资本 2,000 万元由卓楚光以货币出资
1,400 万元、郭少燕以货币出资 600 万元。
2011 年 10 月 27 日，广州融成合伙会计师事务所出具《验资报告》（穗融成
验字（2011）第 3353 号），对久量有限新增注册资本的实收情况进行审验，验证
截至 2011 年 10 月 25 日，久量有限收到股东缴纳的新增注册资本合计 2,000 万
元。
2011 年 11 月 1 日，久量有限取得广州市白云区工商局出具的《公司变更变
更（备案）记录》，完成注册资本及股东出资情况变更登记，并取得广州市白云
区工商局换发的《企业法人营业执照》（注册号：440111000095880）。
本次增资完成后，久量有限的注册资本为 3,000 万元，股权结构如下：
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序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 2100.00 70.00
2 郭少燕 900.00 30.00
合计 3,000.00 100.00
7、2011 年 12 月，第四次增资
2011 年 11 月 2 日，久量有限股东会作出决议，同意将久量有限注册资本由
3,000 万元增加至 5,000 万元，新增注册资本 2,000 万元由卓楚光以实物出资。
2011 年 11 月 10 日，广东京华资产评估房地产土地估价有限公司出具《资
产评估报告》（粤京资评字[2011]第 0881 号），以 2011 年 10 月 29 日为评估基准
日对股东卓楚光认缴投入的实物资产进行评估，评估价值为人民币 20,289,233.00
元。
2011 年 11 月 15 日，新华会计师事务所出具《验资报告》（粤新验字[2011]
第 1812 号），对久量有限新增注册资本的实收情况进行审验，验证截至 2011 年
11 月 14 日，久量有限收到股东卓楚光以实物缴纳的新增注册资本合计 2,000 万
元。
2011 年 12 月 23 日，久量有限取得广州市工商局白云分局出具的《公司变
更变更（备案）记录》，完成注册资本及股东出资情况变更登记。
本次增资完成后，久量有限的注册资本为 5,000 万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 4,100.00 82.00
2 郭少燕 900.00 18.00
合计 5,000.00 100.00
因卓楚光本次以实物出资的相关出资证明文件或单据资料缺失，2014 年 12
月，发行人股东卓楚光、郭少燕以等额货币资金予以充足，并进行了验资。
8、2013 年 11 月，第五次增资
2013 年 11 月 6 日，久量有限股东会作出决议，同意将久量有限注册资本由
5,000 万元增加至 6,000 万元，新增注册资本 1,000 万元由卓楚光以货币出资 100
万元、郭少燕以货币出资 900 万元。
2013 年 11 月 18 日，广州中庆会计师事务所出具《验资报告》（中庆验字
201306002756 号），对久量有限新增注册资本的实收情况进行审验，验证截至
2013 年 11 月 15 日，久量有限收到股东缴纳的新增注册资本合计 1,000 万元。
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关于公司设立以来股本演变情况的说明
2013 年 11 月 20 日，久量有限取得取得广州市工商局白云分局出具的《准
予变更（备案）登记通知书》，完成注册资本及股东出资变更登记。
2013 年 11 月 20 日，久量有限取得广州市工商局白云分局换发的《企业法
人营业执照》（注册号：440111000095880）。
本次增资完成后，久量有限的注册资本为 6,000 万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 4,200.00 70.00
2 郭少燕 1,800.00 30.00
合计 6,000.00 100.00
9、2014 年 12 月，充实历史出资
鉴于：卓楚光于 2002 年 11 月 8 日以货币出资 70 万元、2011 年 11 月 14 日
以实物出资 2,000 万元，周伟忠于 2002 年 11 月 8 日以货币出资 30 万元、2004
年 11 月 5 日实物出资 60 万元，相关出资虽在出资时已经验资机构验资并出具验
资报告，但原用于出资的实物相关证明文件、货币资金进账单据等资料缺失。
2014 年 12 月 26 日，久量有限股东会决议，对卓楚光以实物和货币资金出
资但相关出资证明文件或单据资料缺失的 2,070.00 万元，以及周伟忠以实物和货
币出资但相关出资证明文件或单据资料缺失的 90.00 万元，同意由久量有限现股
东卓楚光、郭少燕以货币资金予以充足。
2014 年 12 月 26 日，正中珠江出具《验资报告》广会验字[2014]G14037190021
号），对久量有限截至 2014 年 12 月 26 日止的实收资本充足情况进行审验，验证
截至 2014 年 12 月 26 日，公司已收到卓楚光、郭少燕缴纳的用于充足原实物和
货币资金出资的注册资本（实收资本）合计 2,160.00 万元，各股东以货币出资
2,160.00 万元，充足原实物和货币资金出资因相关证明文件无法核实的 2,160.00
万元。截至 2014 年 12 月 26 日，公司充足后的注册资本及实收资本均为 6,000.00
万元。
10、2015 年 5 月，第二次股权转让
2015 年 5 月 4 日，经股东会决议通过，融信量与卓楚光、郭少燕分别签订
《股权转让出资合同书》，约定：股东卓楚光将原出资额 188.76 万元（占注册资
本的 3.146%）全部转让给融信量，转让金额为 943.82 万元；股东郭少燕将原出
资额 80.90 万元（占注册资本的 1.348%）全部转让给融信量，转让金额为 404.49
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万元。卓楚光、郭少燕于 2015 年 9 月向广州市白云区地方税务局缴纳了本次股
权转让所得税 151.01 万元、64.72 万元。
2015 年 5 月 11 日，久量有限取得广州市白云区工商局出具的《准予变更登
记（备案）通知书》，完成股东出资情况变更登记。
本次股权转让完成后，久量有限的注册资本为 6,000 万元，股权结构如下：
序号 股东名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 4,011.24 66.854
2 郭少燕 1,719.10 28.652
3 融信量 269.66 4.494
合计 6,000.00 100.00
11、2015 年 7 月，第三次股权转让及第六次增资
2015 年 7 月 2 日，卓楚光分别与翁振国、白建明签订《股东转让出资合同
书》，约定股东卓楚光将持有公司 3.00%的股权（对应 193.5484 万元的出资额）
以 3,750 万元转让给翁振国，将持有久量有限 2.00%的股权（对应 129.0323 万元
的出资额）以 2,500 万元转让给白建明。截至 2015 年 6 月末，久量有限每元注
册资本对应的净资产金额为 5.82 元，低于本次股权转让的单价。卓楚光于 2015
年 9 月向广州市白云区地方税务局缴纳了本次股权转让所得税 714.00 万元、
476.00 万元。
2015 年 7 月 24 日，久量有限股东会作出决议，同意前述股权转让以及增加
注册资本 451.6129 万元，其中 193.5484 万元的新增注册资本由新股东乾亨投资
以 3,750 万元认缴，64.5161 万元的新增注册资本由卓泰投资以 1,250 万元认缴，
193.5484 万元的新增注册资本由郭子龙以 3,750 万元认缴。
根据正中珠江出具的《验资报告》（广会验字[2015]G15010500029 号），久
量有限收到股东缴纳的新增注册资本 4,516,129 元，本次增资后的注册资本及实
收资本均为 6,451.6129 万元。久量有限本次增资已由股东以货币缴纳出资，由股
东按照久量有限公司章程的约定缴纳了出资款，进行了验资，并完成了工商变更
登记手续，本次增资合法有效。
2015 年 7 月 29 日，久量有限取得广州市工商局白云分局出具的《准予变更
登记（备案）通知书》，完成注册资本及股东出资情况变更登记。
本次股权转让完成后，久量有限的注册资本为 6,451.6129 万元，股权结构如
下：
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关于公司设立以来股本演变情况的说明
序号 股东姓名\名称 出资金额（万元） 出资比例（%）
1 卓楚光 3,688.6593 57.1742
2 郭少燕 1,719.1000 26.6461
3 融信量 269.6600 4.1797
4 翁振国 193.5484 3.0000
5 郭子龙 193.5484 3.0000
6 乾亨投资 193.5484 3.0000
7 白建明 129.0323 2.0000
8 卓泰投资 64.5161 1.0000
合计 6,451.6129 100.00
（二）股份公司阶段
2015 年 10 月 27 日，久量有限召开股东会并通过决议，同意久量有限整体
变更为股份有限公司，以经正中珠江《审计报告》（广会审字[2015]G15010500030
号）审计的截至 2015 年 7 月 31 日的公司净资产 301,424,068.55 元，按照 1：
0.39811021256 的折股比例折为 12,000 万股，每股面值 1.00 元，折股后净资产余
额 181,424,068.55 元计入资本公积。同日，久量有限全体股东签署《发起人协议》。
2015 年 11 月 18 日，正中珠江出具《验资报告》广会验字[2015]G15010500041
号）对本次整体变更后的注册资本，资本公积及各股东的出资情况进行审验，确
认本次整体变更后的股权结构。根据缴税凭证，发行人为自然人股东卓楚光、郭
少燕、郭子龙、翁振国、白建明因发行人整体变更为股份有限公司而增加持有的
发行人注册资本部分，依法缴纳了个人所得税合计 1,116.08 万元。
2015 年 11 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会。2015 年 12 月
15 日，广州市白云区工商局核发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码
91440101743574830D）。
变更设立后，久量股份的股本结构如下：
序号 股东姓名\名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 卓楚光 68,604,000 57.17
2 郭少燕 31,980,000 26.65
3 融信量 5,016,000 4.18
4 翁振国 3,600,000 3.00
5 郭子龙 3,600,000 3.00
6 乾亨投资 3,600,000 3.00
7 白建明 2,400,000 2.00
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关于公司设立以来股本演变情况的说明
8 卓泰投资 1,200,000 1.00
合计 120,000,000 100.00
（以下无正文）
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关于公司设立以来股本演变情况的说明
广东久量股份有限公司董事、监事、高级管理人员
对《关于公司设立以来股本演变情况的说明》的确认意见
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺以上关于公司设立以来股本演变
情况的说明不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
卓楚光 郭少燕 郭子龙
马少星 林卓彬 郭葆春
全健
全体监事签名：
袁乐才 胡进 郭小凤
全体高级管
理人员签名： 卓楚光 马锦彬 蒋国庆
曾本赣 李侨 夏明
广东久量股份有限公司
年 月 日
11
