证券代码：300808          证券简称：久量股份         公告编号：2019-009



                      广东久量股份有限公司

               第二届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于
2019年12月19日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于
2019年12月9日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐
才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》
规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支

付发行费用的议案》

    在募集资金到位前，为保障募投项目的顺利开展，公司利用部分自筹资金
投入募投项目建设。截至 2019 年 11 月 25 日，公司以自筹资金先期投入募投项
目和已支付发行费用金额合计为 147,351,903.85 元，拟用募集资金置换先期投
入募投项目和已支付发行费用金额合计为 147,351,903.85 元。

    公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用符合公司实际经营需
求；本次拟置换的募集资金与募投项目的实施计划不存在抵触情形，不影响募
集资金投资项目的正常进行，公司亦不存在变相改变募集资金投向和损害上市

公司及中小股东利益的情形。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超
过 6 个月，符合《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律法规的相关规定。
    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的公
告》。

    2、审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全
的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置募集资金和部分

闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利益。

    监事会同意公司在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安
全的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币 18,000 万元和闲置自有资金不超过
人民币 10,000 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

    三、 备查文件


     1、第二届监事会第六次会议决议。

     特此公告。

                                               广东久量股份有限公司监事会

                                                          2019 年12 月19 日