证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2020-030 广东久量股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议时间:2020年5月14日(星期四)下午3:00 2、会议地点:广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东 久量股份有限公司会议室 3、会议召集人:公司董事会 4、会议主持人:公司董事长卓楚光先生 5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 6、网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月14 日(星期四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 投票的具体时间为:2020年5月14日(星期四)上午9:15-下午15:00期间的 任意时间。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。 (二)会议出席情况 1、股东出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共11人,代表 股份109,253,810股,占上市公司总股份的68.2836%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表5人,代表股份109,201,000股,占上 市公司总股份的68.2506%。 (2)参加网络投票的股东6人,代表股份52,810股,占上市公司总股份的 0.0330%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共9人, 代表股份8,669,810股,占上市公司总股份的5.4186%。其中: (1)出席现场会议的股东及股东代表3人,代表股份8,617,000股,占 上市公司总股份的5.3856%。 (2)参加网络投票的股东6人,代表股份52,810股,占上市公司总股 份的0.0330%。 3、公司董事会秘书,部分董事、监事出席了本次会议,高级管理人员 以及见证律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东 代表经过认真审议,对提交本次会议审议的议案进行了表决,表决结果如下: 1.审议通过关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案 表决结果:同意109,204,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9550%; 反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意8,620,600股,占出席会议中小股东所 持股份的99.4324%;反对49,210股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5676%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持股份的0.0000%。 2.审议通过关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案 表决结果:同意109,204,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9550%; 反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意8,620,600股,占出席会议中小股东所 持股份的99.4324%;反对49,210股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5676%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持股份的0.0000%。 3.审议通过关于公司《2019年度财务决算报告》的议案 表决结果:同意109,204,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9550%; 反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃权0股(其中,因未投 票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意8,620,600股,占出席会议中小股东所 持股份的99.4324%;反对49,210股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5676%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持股份的0.0000%。 4.审议通过关于公司《2019年年度报告全文》及其摘要的议案 表决结果: 同意109,204,600股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9550%;反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意8,620,600股,占出席会议中小股东所 持股份的99.4324%;反对49,210股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5676%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持股份的0.0000%。 5.审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案 表决结果: 同意109,201,000股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9517%;反对49,710股,占出席会议所有股东所持股份的0.0455%;弃 权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0028%。 其中,中小股东表决结果:同意8,617,000股,占出席会议中小股东所 持股份的99.3909%;反对49,710股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5734%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0358%。 6.审议通过关于改聘会计师事务所的议案 表决结果: 同意109,204,600股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9550%;反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果:同意8,620,600股,占出席会议中小股东所 持股份的99.4324%;反对49,210股 ,占出席会议中小 股东所持股份的 0.5676%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股 东所持股份的0.0000%。 7.审议通过关于2020年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 表决结果:关联股东卓楚光、郭少燕回避表决。同意8,617,500股,占 出席会议股东所持有效表决权股份的99.3966%;反对49,210股,占出席会 议股东所持有效表决权股份的0.5676%;弃权3,100股(其中,因未投票默 认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份的0.0358%。 其中,中小股东表决结果如下:同意8,617,500股,占出席会议中小股 东所持股份的99.3966%;反对49,210股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5676%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0358%。 8.审议通过关于公司2020年度监事薪酬方案的议案 表决结果: 同意109,201,500股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9521%;反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃 权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股 份的0.0028%。 其中,中小股东表决结果如下:同意8,617,500股,占出席会议中小股 东所持股份的99.3966%;反对49,210股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5676%;弃权3,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中 小股东所持股份的0.0358%。 9. 审议通过关于补选非职工代表监事的议案 表决结果:同 意109,204,600股, 占出席会议 所有股东 所持股份的 99.9550%;反对49,210股,占出席会议所有股东所持股份的0.0450%;弃 权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 其中,中小股东表决结果如下: 同意8,620,600股,占出席会议中小 股东所持股份的99.4324%;反对49,210股,占出席会议中小股东所持股份 的0.5676%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小 股东所持股份的0.0000%。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会经北京市中伦(广州)律师事务所邵芳律师、殷巧娟律师现场 见证,并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公 司章程》的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、广东久量股份有限公司2019年年度股东大会决议 2、北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》 特此公告。 广东久量股份有限公司董事会 2020年5月14日