证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2020-040
广东久量股份有限公司
关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会
2、股东大会召开时间：2020年7月24日
3、股东大会股权登记日：2020年7月15日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年7月8日在中国证监
会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2020-037），现发现“三、提案编码：100总议案：包含以
下所有议案”及附件1第一条“网络投票程序”第2款“议案设置及表决”中第（1）
项“议案设置”中“提案编码：100总议案：包含以下所有议案”所在行未打勾，
现予以补充更正，具体如下：
更正前：
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
4.00 √
报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
6.00 √
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
7.00 √
提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
8.00 √
则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可
9.00 √
转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》 √
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
4.00 √
报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
6.00 √
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
7.00 √
提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
8.00 √
则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可
9.00 √
转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》 √
更正后：
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
4.00 √
报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
6.00 √
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
7.00 √
提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
8.00 √
则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可
9.00 √
转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》 √
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：包含以下所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 √
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限 √
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
4.00 √
报告的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性
6.00 √
分析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
7.00 √
提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规
8.00 √
则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可
9.00 √
转换公司债券相关事宜的议案》
10.00 《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》 √
三、除上述补充更正内容外，公司披露的原《关于召开2020年第二次临时股
东大会的通知》（公告编号：2020-037）的其他内容不变。公司对由此给投资者
带来的不便深表歉意，并将进一步加强管理，提高信息披露质量。
特此公告
广东久量股份有限公司董事会
2020年7月22日