证券代码：300808        证券简称：久量股份        公告编号：2020-043


                              广东久量股份有限公司
                    第二届董事会第十三次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议于2020
 年8月25日上午9:30在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于 2020年 8月17日以电话
 的方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司
 监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
 法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<公司2020年半年度报告及其摘要>的议案》

     经审议，董事会认为：《公司2020年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司2020
年半年度报告全文>及其摘要》以及《公司2020年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

     本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

     经审议，董事会认为：2020年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
 券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制
 度》等规定使用募集资金，《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公
 司截至2020年6月30日募集资金的存放、使用情况，公司不存在违规使用募集资金的情形。
     公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年半年
 度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关公告。

     本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    3、审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2020年6月30日）>的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使
用情况专项报告（截至2020年6月30日）》。

     4、审议通过《关于制定<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息的保密管理，维护信息披露的“公开、公平、
公正”原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规及《公司章程》、公司信息披露管理制度的有关规定，公司制订了《公司内幕信息知情
人登记管理制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。

     本议案以7 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     三、备查文件

     1、第二届董事会第十三次会议决议；

     2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立意见。



     特此公告


                                                            广东久量股份有限公司董事会

                                                                          2020年8月27日