证券代码：300808              证券简称：久量股份      公告编号：2020-044


                              广东久量股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
       载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、监事会会议召开情况

      广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2020年8
 月25日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开。本次会议通知已于2020年8月17日以电

 话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3
 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广

 东久量股份有限公司章程》规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于<公司2020年半年度报告及其摘要>的议案》

      监事会认为，董事会编制和审核的《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、

 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020年上半年度实际经
 营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《<公司2020

 年半年度报告全文>及其摘要》以及《公司2020年半年度报告披露的提示性公告》同时刊登
 于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

      本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

      2、审议通过《关于<2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

    本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2020年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及相关公告。

      本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    3、审议通过《关于<前次募集资金使用情况专项报告（截至2020年6月30日）>的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况
专项报告（截至2020年6月30日）》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。


  三、备查文件

  第二届监事会第十一次会议决议。




  特此公告

                                                          广东久量股份有限公司监事会

                                                                         2020年8月27日