证券代码：300808             证券简称：久量股份         公告编号：2021-003




                       广东久量股份有限公司

                 第二届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会召开情况
       广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
于 2021 年 2 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知和文件于 2021
年 2 月 18 日以电话通知或电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事
3 名。会议由监事会主席袁乐才先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法
规、规章和《广东久量股份有限公司章程》的规定。
      二、监事会会议审议情况
      经与会监事认真讨论，以记名投票表决的方式审议通过以下议案：
      1、审议通过《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
      根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司财务状况和投资计划，公
司拟将本次发行募集资金总额从不超过 50,000 万元（含 50,000 万元）调整为不
超过 43,800 万元（含 43,800 万元），并相应调整募集资金具体用途，具体如下：
      调整前：
      公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计
不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元），扣除相关发行费用后拟全部
投资以下项目：
                                                                    单位：万元
 序号                  项目名称              项目总投资       拟投入募集资金
  1       小家电产业化项目                        34,512.30          34,512.30
  2       智能紫外线消毒设备产业化项目             6,897.46           6,897.46
  3       品牌新零售网络运营建设项目            6,034.72           6,034.72
  4       偿还银行贷款和补充流动资金            2,555.52           2,555.52

                     合计                     50,000.00           50,000.00

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有
资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定
的程序予以置换。
      在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。
      调整后：
      公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额（含发行费用）预计
不超过人民币 43,800.00 万元（含 43,800.00 万元），扣除相关发行费用后拟全部
投资以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号                  项目名称            项目总投资      拟投入募集资金
  1       小家电产业化项目                    34,512.30           34,512.30
  2       智能紫外线消毒设备产业化项目          6,897.46           6,897.46
  3       偿还银行贷款和补充流动资金            2,390.24           2,390.24

                     合计                     43,800.00           43,800.00

      如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入募集资金总额，公
司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足
部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自有
资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定
的程序予以置换。
      在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司
董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整。
    除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的议案》
    为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年第二次临
时股东大会的授权，公司董事会根据前述调整对《广东久量股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券预案》进行相应的修订。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券预案（修订稿）》。
    3、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
（修订稿）的议案》
    确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年第二次临时
股东大会的授权，公司董事会对《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告》进行相应的修订。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券的论证分析报告（修订稿）》。
    4、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）的议案》
    为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据公司 2020 年第二次临
时股东大会的授权，公司董事会对《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
     5、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险
提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    为确保公司本次发行可转换公司债券顺利进行，根据《国务院办公厅关于进

一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）

和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导

意见》（证监会公告[2015]31 号）等要求，以及《创业板上市公司证券发行注册

管理办法（试行）》的相关规定，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券

对即期回报摊薄的影响进行了修订，结合实际情况提出了填补回报的相关措施，

相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相关承诺。
    根据公司 2020 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股
东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本 议 案 具 体 内 容 详 见 2021 年 2 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《广东久量股份有限公司关于向不特定对象发行可转换
公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公
告》。
    三、备查文件
    公司第二届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。
广东久量股份有限公司
               监事会
    2021 年 2 月 23 日