证券代码：300808         证券简称：久量股份     公告编号：2021-013


                         广东久量股份有限公司
                  第二届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
于2021年4月27日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已
于2021年4月16日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生
主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况


      1、审议通过《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2020年度监事会工作报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司 2020年度股东大会审议。

      2、审议通过《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》


    公司2020年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见。监事会认为，公司《2020年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司2020年的财务状况和经营成果。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司 2020年度股东大会审议。
     3、审议通过《关于公司<2020年年度报告全文>及其摘要的议案》


    监事会认为，董事会编制和审核公司《 2020年年度报告全文》及其摘要
的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司2020年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》以及《2020年年度报告披露
的提示性公告》，提示性公告同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2020年度股东大会审议。

     4、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

    经与会监事审议，认为公司董事会制定的2020年度利润分配预案符合《公
司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律
法规的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符
合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，监事会对此无异
议，同意按此方案实施。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司2020年度利润分配预案的公告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。


     5、审议通过《关于公司<2020年度募集资金存放和实际使用情况的专项
 报告>的议案》
    监事会认为，2020年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规规范性文件以及公司《募集
资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     6、审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规
范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制
度，并且能有效的实施。《2020年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于内部控制的自我评价报告》以及相关公告。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘审计机
构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021
年度审计机构。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案尚需公司 2020年度股东大会审议。
      8、审议通过《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于 2021年度监事薪酬方案的公告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

    本议案尚需公司2020年度股东大会审议。

   9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则
第21号—租赁》要求的相关规定进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际
情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。
本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司会计政策变更的公告》。

    本议案以3票赞成，0票弃权，0票反对审议通过。

    三、备查文件
    第二届监事会第十五次会议决议。


    特此公告
                                            广东久量股份有限公司监事会
                                                          2021年4月28日