证券代码：300808          证券简称：久量股份         公告编号：2021-030


                      广东久量股份有限公司
 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议
        有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年7月6日、2020
年7月24日召开了第二届董事会第十二次会议、2020年第二次临时股东大会审议
通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于提请股
东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议
案》。根据上述会议决议，公司向不特定对象发行可转换公司债券方案及授权董
事会全权办理本次发行相关事宜有效期项有效期为12个月，即2020年7月24日至
2021年7月23日。

    鉴于上述股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期将至，为保证
本次发行可转换公司债券相关工作的延续性和有效性，确保本次发行事宜顺利推
进，公司于 2021年7月5日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长股东
大会授权公司董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议
案》，公司拟延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期
及股东大会对董事会授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月（即至2022
年7月23日）。除上述延长有效期限事项外，公司本次向不特定对象发行可转换公司
债券其他事项及内容均保持不变。

    特此公告。
                                                广东久量股份有限公司董事会
                                                               2021年7月6日