证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2021-051
广东久量股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年12月16日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编
号：2021-049），经自查发现原通知公告文本中的“二、会议审议事项”、“三、提案编码”
及“附件2：2021年第二次临时股东大会授权委托书”有错误，更正说明如下（更正的内容以
加粗表示）：
更正前：
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举卓楚光为第三届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举郭少燕为第三届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举马少星为第三届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举陈一华为第三届董事会非独立董事的议案
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举鲍恩忠为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02关于选举范海峰为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03关于选举罗顺均为公司第三届董事会独立董事的议案
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01关于选举袁乐才为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举陈秋阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
上述议案1、议案2、议案3的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
1
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
议案1、议案2需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次会议议案已经公司2021年12月15日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
更正后：
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举卓楚光为第三届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举郭少燕为第三届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举马少星为第三届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举陈一华为第三届董事会非独立董事的议案
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举鲍恩忠为公司第三届董事会独立董事的议案
2.02关于选举范海峰为公司第三届董事会独立董事的议案
2.03关于选举罗顺均为公司第三届董事会独立董事的议案
3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01关于选举袁乐才为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
3.02关于选举周志明为公司第三届监事会非职工代表监事的议案
上述议案1、议案2、议案3的表决采用累积投票制，股东大会选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的
选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
议案1、议案2需对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2
本次会议议案已经公司2021年12月15日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事
会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
更正前：
三、提案编码
表1：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
1.00 应选人数4人
事候选人的议案》
1.01 关于选举卓楚光为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.02 关于选举郭少燕为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举马少星为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举陈一华为第三届董事会非独立董事的议案 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
2.00 应选人数3人
候选人的议案》
2.01 关于选举鲍恩忠为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举范海峰为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举罗顺均为公司第三届董事会独立董事的议案 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
3.00 应选人数2人
表监事候选人的议案》
关于选举袁乐才为公司第三届监事会非职工代表监事的议
3.01 √
案
关于选举陈秋阳为公司第三届监事会非职工代表监事的议
3.02 √
案
更正后：
三、提案编码
表1：本次股东大会议案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董
1.00 应选人数4人
事候选人的议案》
1.01 关于选举卓楚光为第三届董事会非独立董事的议案 √
3
1.02 关于选举郭少燕为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.03 关于选举马少星为第三届董事会非独立董事的议案 √
1.04 关于选举陈一华为第三届董事会非独立董事的议案 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事
2.00 应选人数3人
候选人的议案》
2.01 关于选举鲍恩忠为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.02 关于选举范海峰为公司第三届董事会独立董事的议案 √
2.03 关于选举罗顺均为公司第三届董事会独立董事的议案 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
3.00 应选人数2人
表监事候选人的议案》
关于选举袁乐才为公司第三届监事会非职工代表监事的议
3.01 √
案
关于选举周志明为公司第三届监事会非职工代表监事的议
3.02 √
案
更正前：
附件2
广东久量股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东久量股份有限公司2021年
第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理
人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后
果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提
1.00 名第三届董事会非独立董事候选 应选人数4人 同意票数
人的议案》
1.01 关于选举卓楚光为第三届董事会
√
非独立董事的议案
1.02 关于选举郭少燕为第三届董事会
√
非独立董事的议案
1.03 关于选举马少星为第三届董事会
√
非独立董事的议案
1.04 关于选举陈一华为第三届董事会
√
非独立董事的议案
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提
应选人数3人 同意票数
名第三届董事会独立董事候选人
4
的议案》
2.01 关于选举鲍恩忠为公司第三届董
√
事会独立董事的议案
2.02 关于选举范海峰为公司第三届董
√
事会独立董事的议案
2.03 关于选举罗顺均为公司第三届董
√
事会独立董事的议案
《关于公司监事会换届选举暨提
3.00 名第三届监事会非职工代表监事 应选人数2人 同意票数
候选人的议案》
3.01 关于选举袁乐才为公司第三届监
事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举陈秋阳为公司第三届监
事会非职工代表监事的议案
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之
日止。
1. 委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定
代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2. 委托人持有股份数及所占比例：
3. 受委托人签名：
4. 受委托人身份证号码：
5. 签署日期：2021年 月 日
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代
表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，
可不填写该授权委托书。
5
更正后：
附件2
广东久量股份有限公司
2021年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东久量股份有限公司2021年
第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理
人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后
果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案（采用等额选举）
《关于公司董事会换届选举暨提
1.00 名第三届董事会非独立董事候选 应选人数4人 同意票数
人的议案》
1.01 关于选举卓楚光为第三届董事会
√
非独立董事的议案
1.02 关于选举郭少燕为第三届董事会
√
非独立董事的议案
1.03 关于选举马少星为第三届董事会
√
非独立董事的议案
1.04 关于选举陈一华为第三届董事会
√
非独立董事的议案
《关于公司董事会换届选举暨提
2.00 名第三届董事会独立董事候选人 应选人数3人 同意票数
的议案》
2.01 关于选举鲍恩忠为公司第三届董
√
事会独立董事的议案
2.02 关于选举范海峰为公司第三届董
√
事会独立董事的议案
2.03 关于选举罗顺均为公司第三届董
√
事会独立董事的议案
《关于公司监事会换届选举暨提
3.00 名第三届监事会非职工代表监事 应选人数2人 同意票数
候选人的议案》
3.01 关于选举袁乐才为公司第三届监
√
事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举周志明为公司第三届监
√
事会非职工代表监事的议案
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次临时股东大会会议结束之
日止。
6
1.委托人姓名或单位名称（自然人股东须签名、法人股东及有限合伙企业股东须法定代
表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
2.委托人持有股份数及所占比例：
3.受委托人签名：
4.受委托人身份证号码：
5.签署日期：2021年 月 日
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定代表人
参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其他授权文件，可不
填写该授权委托书。
除上述更正事项外，原公告其他事项不变。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的
《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》，对于上述更正给广大投资者造成的不便公司
深表歉意。敬请广大投资者谅解。
特此公告。
广东久量股份有限公司董事会
2021年12月16日
7