广东久量股份有限公司独立董事

          关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日召开第三届

董事会第一次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据

《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及

《广东久量股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第一次会议

相关事项发表如下独立意见：

       1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    经审核公司董事会本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

等相关高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养并经公司董事会

提名委员会讨论研究，我们认为：

    （1） 本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和

《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    （2） 本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得担任高级管

理人员的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》《公司章

程》等相关法律法规规定的任职条件。其中，董事会秘书李侨先生的任职资格已经

深圳证券交易所备案审核无异议。

    （3） 经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任

公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情

况。
    （4） 作为公司的独立董事，我们一致同意聘任卓楚光先生为公司总经理，

聘任马锦彬先生、蒋国庆先生为公司副总经理，聘任李侨先生为公司董事会秘书

兼公司副总经理，聘任陈一华先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之

日起三年。

    2、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

    我们认为：公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务，能有效规避

外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响，保证经营

业绩的相对稳定。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法

规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小

股东利益。我们一致同意公司开展外汇套期保值业务。
本页无正文，为《广东久量股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相
关事项的独立意见》之签字页




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   鲍恩忠                    范海峰                罗顺均