证券代码：300808         证券简称：久量股份         公告编号：2022-007



                      广东久量股份有限公司

               第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于
2022年2月15日下午14:00在公司办公室以现场及网络会议结合的方式召开。本
次会议通知已于2022年2月10日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席
袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章
程》规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

    在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安
全的情况下，为提高公司资金使用效率，公司拟合理利用暂时闲置募集资金和
部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，更好的维护公司及股东的利
益。监事会同意在保证募投项目建设和募集资金使用以及日常运营和资金安全
的情况下，使用闲置募集资金不超过人民币5000万元和闲置自有资金不超过人
民币1.5亿元进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，
在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2022-008）。
三、 备查文件


 第三届监事会第二次会议决议。

 特此公告。

                                广东久量股份有限公司监事会

                                           2022 年 2月17日