证券代码：300808             证券简称：久量股份            公告编号：2022-010



                             广东久量股份有限公司

                       第三届董事会第三次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
       假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2022 年 3 月 1
日上午 9:30 在公司会议室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于 2022 年 2
月 25 日以电话方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事 7 名，实
到 7 名，公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

    自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案披露以来，公司董事会、经营管理层会同中
介机构一直积极推进本次公开发行可转债的各项工作。经综合考虑市场环境的变化，结合公司
目前的实际情况，并与保荐机构等多方反复沟通，经审慎决策，公司决定终向不特定对象发行
可转换公司债券事宜。

    董事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券不会对公司的生产经营活动产生
重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，董事会同意终止发行可
转换公司债券事项。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止
向不特定对象发行可转换公司债券事项的公告》（公告编号：2022-012）。
三、备查文件

1、公司第三届董事会第三次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

                                                   广东久量股份有限公司董事会

                                                              2022 年 3 月 1 日