证券代码：300808         证券简称：久量股份          公告编号：2022-011



                         广东久量股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况

      广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于
 2022年3月1日下午14:00在公司办公室以现场及网络会议结合的方式召开。本次
 会议通知已于2022年2月25日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁
 乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程
 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》
 规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》

    经审议，监事会认为，本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对
公司的生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利

益的情形， 因此，监事会同意终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。

      表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的的公告》（公告编号：
 2022-012）。

      三、 备查文件


       第三届监事会第三次会议决议。

       特此公告。
广东久量股份有限公司监事会

             2022 年3月1日