证券代码：300808         证券简称：久量股份    公告编号：2022-014


                        广东久量股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2022年4月19日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于
2022年4月9日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主
持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。

    二、监事会会议审议情况


     1、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2021年度监事会工作报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2021年度股东大会审议。

     2、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》


    公司2021年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见。监事会认为，公司《2021年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2021年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2021年度股东大会审议。



     3、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》


    监事会认为，董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2021年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2021年度股东大会审议。


     4、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告>
 的议案》

    监事会认为，2021年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     5、审议通过《关于公司<2021年度内部控制的自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结
构和较为健全的内部控制制度，并且能有效的实施。《2021年度内部控制的自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于内部控制的自我评价报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2021年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

    公司2021年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预
案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配
预案，并同意将该预案提交2021年度股东大会审议。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案需提交公司2021年度股东大会审议。




    三、备查文件
    第三届监事会第四次会议决议。


    特此公告
                                             广东久量股份有限公司监事会
                                                          2022年4月20日