久量股份:监事会决议公告2022-04-20
证券代码:300808 证券简称:久量股份 公告编号:2022-014
广东久量股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东久量股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于
2022年4月19日下午14:00在公司办公室以现场的方式召开。本次会议通知已于
2022年4月9日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主
持,会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章程》规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2021年度监事会工作报告》。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
本议案尚需公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
公司2021年度财务报表已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出
具标准无保留意见。监事会认为,公司《2021年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的《2021年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
本议案尚需公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司<2021年年度报告全文>及其摘要的议案》
监事会认为,董事会编制和审核公司《2021年年度报告全文》及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2021年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
本议案尚需公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告>
的议案》
监事会认为,2021年度,公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金
的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
5、审议通过《关于公司<2021年度内部控制的自我评价报告>的议案》
监事会认为,公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规规范性文件的要求,建立了较为完善的法人治理结
构和较为健全的内部控制制度,并且能有效的实施。《2021年度内部控制的自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露
的《关于内部控制的自我评价报告》。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
6、审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
本议案尚需公司2021年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
公司2021年度不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本的利润分配预
案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,
不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配
预案,并同意将该预案提交2021年度股东大会审议。
本议案以 3 票赞成,0 票弃权,0 票反对审议通过。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告
广东久量股份有限公司监事会
2022年4月20日