证券代码：300808              证券简称：久量股份            公告编号：2022-029



                       广东久量股份有限公司
                 关于拟续聘会计师事务所的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、拟续聘会计师事务所的情况说明
    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”或“久量股份”）于 2022 年 5
月 11 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了
《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。上述事项尚需提请公司 2022 年第
一次临时股东大会审议。
       二、拟续聘会计师事务所的基本信息
    （一）机构信息
    1.基本信息
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于
1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，
改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师
事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省
福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为林宝明先生。
    截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 59
名、注册会计师 304 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 152
人。
    华 兴 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2021 年 度 经 审 计 的 收 入 总 额 为
41,455.99 万元，其中审计业务收入 39,070.29 万元，证券业务收入 21,593.37
万元。2021 年度为 77 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施
管理业、房地产业、建筑业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业、交通运输、
仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额（含税）为 8,495.43
万元，其中本公司同行业上市公司审计客户 55 家。
    2.投资者保护能力
    截至 2021 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔
偿限额为 8,000 万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职
业保险购买符合相关规定。
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉
讼。
    3.诚信记录
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行
政处罚 0 次、监督管理措施 1 次和自律监管措施 0 次。2 名从业人员近三年因执
业行为受到监督管理措施 1 次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行
政处罚和自律监管措施。
    （二）项目信息
    1.基本信息
    项目合伙人：洪文伟，注册会计师，1999 年起从事上市公司审计，至今为
多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证
券服务，具备相应专业胜任能力。
    本期签字注册会计师：余佳，注册会计师，2015 年起从事上市公司审计，
至今为多家上市公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备
相应专业胜任能力。
    项目质量控制复核人：茅莘，注册会计师，2001 年起从事上市公司审计，
2020 年开始在华兴会计师事务所执业，近三年签署或复核了多家上市公司审计
报告。
    2.诚信记录
    项目合伙人洪文伟、签字注册会计师余佳及项目质量控制复核人茅莘近三年
未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监
督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分。
    3.独立性
    项目合伙人洪文伟、签字注册会计师余佳、项目质量控制复核人茅莘，不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    4.审计收费
    2021 年，公司财务报告审计费用 108 万元（不含税），系依据本公司的业
务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的
审计人员和投入的工作量等确定。
    2022 年，预计财务报告审计费用 108 万元（不含税）。
       三、拟续聘会计师事务所履行的程序
    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为华兴会
计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2021 年度财务报告进行审计的过程中，
严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、
充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘华兴会计师事务所（特
殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情
形。
    （二）独立董事的事前认可意见和独立意见
    1.独立董事的事前认可意见：
    华兴会计师事务所(特殊普通合伙)是经中华人民共和国财政部和中国证券
监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。经调查，华
兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机构的履职条件及能力，具有
较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力。我们同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合
伙)担任公司 2022 年度审计机构，并将该事项提交董事会审议。
    2.独立董事的独立意见：
    经审核，我们认为：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计机
构的履职条件及能力，具有较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会
计师资源，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。聘任华兴会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的审议程序，符合法律、法规和
《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同
意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
    （三）董事会会议审议的表决情况
    公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于
续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度会计审计机构，聘期一年。
    （四）生效日期
    本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会
审议通过之日起生效。
    四、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；
    2、第三届监事会第六次会议决议；
    3、审计委员会履职情况的证明文件；
    4、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
    5、独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    6、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照、主要负责人和监管
业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、
执业证照和联系方式。


    特此公告。


                                             广东久量股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 12 日