证券代码：300808        证券简称：久量股份       公告编号：2022-034


                              广东久量股份有限公司
                      第三届董事会第八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
      载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2022年8月24日上
 午9:30在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议通知已于2022年8月12日以电话的
 方式向全体董事发出。会议由董事长卓楚光先生主持，会议应到董事7名，实到7名，公司监事、
 高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
 《广东久量股份有限公司章程》规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于<公司2022半年度报告及其摘要>的议案》

     经审议，董事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整，
 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年
半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

     本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     2、审议通过《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

     经审议，董事会认为：2022年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证
 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规范性文件以
 及公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，《2022半年度募集资金存放与使用情况
 的专项报告》如实反映了公司截至2022年6月30日募集资金的存放、使用情况，公司不存在违规
 使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该专项报告发表了独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案以7票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的专项说明及独立意见。



   特此公告


                                                         广东久量股份有限公司董事会
                                                                      2022年8月26日