证券代码：300808          证券简称：久量股份           公告编号：2023-013


                            广东久量股份有限公司
                    第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于2023年4月24日下午14:00在公司办公室以现场及网络结合的方式召开。本次
会议通知已于2023年4月14日以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席
袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股份有限公司章
程》规定。

    二、监事会会议审议情况

      1、审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年度监事会工作报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2022年度股东大会审议。

      2、审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

    公司2022年度财务报表已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出
具标准无保留意见。监事会认为，公司《2022年度财务决算报告》客观、真实
地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

    具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网(http://www.cninfo.com.cn) 的
《2022年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
    本议案尚需公司2022年度股东大会审议。

       3、审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》

    监事会认为，董事会编制和审核公司《2022年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2022年度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案尚需公司2022年度股东大会审议。

       4、审议通过《关于公司<2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告>
 的议案》

    监事会认为，2022年度，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法
规规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》等制度规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金
的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

       5、审议通过《关于公司<2022年度内部控制的自我评价报告>的议案》

    监事会认为，公司已按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》等相关法律法规规范性文件的要求，建立了较为完善的法人治理结
构和较为健全的内部控制制度，并且能有效的实施。《2022年度内部控制的自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于内部控制的自我评价报告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

     6、审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

    全体监事对本议案回避表决，并将本议案直接提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公
司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的
可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利
益的情形。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的 《关于公司2022年度利润分配预案的公告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。

    本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关
业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。本次续聘审计机
构的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。同意公司续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的 《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通过。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。


特此公告
                                       广东久量股份有限公司监事会
                                                   2023年4月25日