证券代码：300808           证券简称：久量股份        公告编号：2023-014


                         广东久量股份有限公司
        关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员的
                                薪酬方案公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东久量股份有限公司（以下简“久量股份”或“公司”）于 2023 年 4 月
24 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十一次会议，分别审
议通过了《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司
2023 年度监事薪酬方案的议案》，公司独立董事对 2023 年度董事、高级管理人
员薪酬发表了明确同意的独立意见，上述议案尚需提交股东大会审议。
    为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤
勉地履行岗位职责，保障公司持续、稳定、健康发展，根据《公司章程》以及《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规章制度，结合公司经营实际情况及行
业、地区薪酬水平，公司制定了 2023 年度的董事、监事及高级管理人员的薪酬
方案。此方案经股东大会审议后执行，具体如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事及高级管理人员。

    二、适用期限

    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬标准：
   公司独立董事只领取津贴，每人每年 78,000 元，按月发放。公司内部同时担
任其他职务的董事除其本职岗位工资外不在公司额外领取薪酬。
    （二）监事薪酬标准：

    公司内部同时担任其他职位的监事，除其本职岗位工资外不在公司额外领取
薪酬。

    （三）高级管理人员薪酬标准：

   公司高级管理人员的薪酬即每月发放的岗位工资。岗位工资的确定主要考虑
其岗位价值、任职人员的资历、能力及所在行业的水平。

    四、其他规定

    （一）上述薪酬为税前金额，涉及国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得
税、各类社会保险、住房公积金等费用的，独立董事领取的，由独立董事自行缴
纳或者由公司统一代扣代缴，董事（除独立董事外的董事）、监事及高级管理人
员领取的，由公司统一代扣代缴。
    （二）公司董事、高级管理人员及监事因换届、改选、任期内辞职等原因离
任，薪酬按照实际任期计算并予以发放。


    特此公告。


                                           广东久量股份有限公司董事会
                                                      2023 年 4 月 25 日