证券代码：300808         证券简称：久量股份         公告编号：2023-025



                               广东久量股份有限公司

                       第三届监事会第十二次会议决议公告

              本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
          假记载、误导性陈述或重大遗漏。




      一、监事会会议召开情况

      广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2023年4月27日
 下午14:00在公司办公室以现场及网络会议结合的方式召开。本次会议通知已于2023年4月15日
 以电话方式向全体监事发出。会议由监事会主席袁乐才先生主持，会议应到监事3名，实到3名。
 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东久量股
 份有限公司章程》规定。

      二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为，公司2023年第一季度报告对公司2023年 1-3 月的财务报表进行了披露，真
实、准确、完整地反映了公司经营情况。

      表决情况：3 票同意；0 票弃权；0 票反对。

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《广东久量股份
 有限公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-026）。

      三、 备查文件


       第三届监事会第十二次会议决议。

       特此公告。

                                                                广东久量股份有限公司监事会

                                                                             2023年4月28日