深圳市铂科新材料股份有限公司                         2019 年第一次临时股东大会决议


                     深圳市铂科新材料股份有限公司

                 2019 年第一次临时股东大会会议决议


    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日
在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东（或其代
理人）共 10 名，代表股份 4,320 万股，占公司股份总数的 100%。公司董事、监
事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，董事长杜江华
先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定。全体股东以记名投票方式表决，逐项审
议通过了如下决议：


   审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市相关决议有效期
及股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在创业板上市有关事宜的
授权期限的议案》


    表决情况：
                                                         同意股数占
 有效表决股数    同意股数      反对股数       弃权股数   有效表决股    表决结果
                                                          权的比例
   4,320万股     4,320万股        0              0         100%          通过


    特此决议。


    （以下无正文）




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深圳市铂科新材料股份有限公司                     2019 年第一次临时股东大会决议




（本页无正文，为深圳市铂科新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会
决议签署页）



深圳市摩码新材料投资有限公司            郭雄志
（盖章）
                                        签字：
法定代表人签字：




罗志敏                                  阮佳林


签字：                                  签字：




深圳市铂科天成投资管理企业（有限合      陈崇贤
伙）（盖章）
                                        签字：
执行事务合伙人签字：



广发乾和投资有限公司                    杜江华
（盖章）
                                        签字：
法定代表人签字：




深圳市中小担创业投资有限公司            费腾
（盖章）
                                        签字：
法定代表人签字：


会议记录人：
                   李正平

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