证券代码：300811       证券简称：铂科新材       公告编号：2020-009


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                  第二届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、董事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次

会议于 2020 年 1 月 20 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2
栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 1 月 16 日通过邮件的方
式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

       会议由董事,董事长,总经理杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了
如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独

立意见》。

    （二）审议通过《关于使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的议
案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金补充与主营业务相关的营运资金的公告》（公告编号：2020-008）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第二届董事会第九次会议相关事项的独

立意见》。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第九次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                    深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                      2020 年 1 月 21 日