证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2020-016


               深圳市铂科新材料股份有限公司
        关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次
会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股
东大会的有关事项公告如下：
    一、会议召开的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 3 月 9 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日：2020 年 2 月 28 日（星期五）
    7、会议出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2020 年 2 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室
    二、本次股东大会拟审议事项
    本次股东大会审议的提案如下：
    1、《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》
    2、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
    上述相关议案均已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会
议审议通过，具体内容详见 2020 年 2 月 21 日刊登于中国证监会指定信息披露网
站的相关公告。
    特别提示:上述议案中其中议案 1 为特别决议提案，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普通决议提案，需经
出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
    三、提案编码

                                                          备注
提案编码                提案名称
                                                 该列打勾的栏目可以投票

   100     总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                             非累积投票议案

           关于变更公司类型、注册资本并修订
  1.00                                                     √
           《公司章程》的议案
           关于增加使用自有资金进行现金管理
  2.00                                                     √
           额度的议案

    四、会议登记方法
    1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委
托人的证券账户卡办理登记。
    2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖
公章）、证券账户卡办理登记。
    3、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请
进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。
    4、登记时间：2020 年 3 月 2 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
    5、登记地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼深圳市铂科新
材料股份有限公司证券事务部。
    6、现场会议联系方式
    联系地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼
    联系人：李正平
    电话：0755-26654881
    邮编：518057
    7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    1、公司第二届董事会第十次会议决议。


    特此公告。
                                     深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                        2020 年 2 月 21 日
附件 1：

                        参加网络投票的具体流程


       一、网络投票的程序
       1.投票代码为“365811”
       2.投票简称为“铂科投票”
       3.填报表决意见
   本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
   股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
   1.投票时间：2020 年 3 月 9 日交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日上午 9:15，结束时间
为 2020 年 3 月 9 日下午 3:00。
   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：授权委托书

                                 授权委托书
      兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市铂科新材
料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提
案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案                 提案名称                 备注                表决意见
编码                                     该列打勾的栏      同意     反对     弃权
                                          目可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所            √
         有提案
                                非累积投票提案

1.00     《关于变更公司类型、注册资本            √
         并修订<公司章程>的议案》
2.00     《关于增加使用自有资金进行              √
         现金管理额度的议案》

说明     请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，
         不填表示弃权。

      委托股东名称：
      《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
      委托人持股数额：
      委托人账户号码：
      受托人签名：
      受托人《居民身份证》号码：
      委托日期：                              有效期限：
      注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。