证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2020-023


                 深圳市铂科新材料股份有限公司
             2020年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决议案的情况；
    2、本次股东大会没有变更以往股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开的基本情况
    1、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议时间：2020 年 3 月 9 日（星期一）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2020 年 3 月 9 日，其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 3 月 9 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网
投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室。
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长杜江华先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计 19 名，所持（代表）股份数 35,495,252 股，占公司有表决权股份总数的
61.6237%。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 6 名，所持（代表）股份 35,480,552 股，占公司有表决权股份总数的
61.5982％。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 13 名，所持
（代表）股份数 14,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255%。
    4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表
共 13 人，所持（代表）股份数 14,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0255%。
    5、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
   三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司类型、注册资本并修订<公司章程>的议案》
       总表决情况：
    同意 35,486,552 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9755%；反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0245%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
    同意 6,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 40.8163%；
反对 8,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 59.1837%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通
过。
    2、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
       总表决情况：
    同意 35,484,252 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9690%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0310%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
       中小股东总表决情况：
    同意 3,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 25.1701%；
反对 11,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 74.8299%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
   四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所支毅、曹倩律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人
员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1、深圳市铂科新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2020 年第一
次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                    深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                     2020 年 3 月 10 日