证券代码：300811          证券简称：铂科新材         公告编号：2020-040

                深圳市铂科新材料股份有限公司

              关于2019年年度股东大会更正补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、股东大会有关情况

    1、原股东大会的类型和届次：2019 年年度股东大会
    2、原股东大会召开日期：2020 年 5 月 11 日
    3、原股东大会股权登记日：2020 年 5 月 6 日

    股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股           300811         铂科新材             2020/5/6



    二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
   深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 20 日
在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上分别发布了《关于召开 2019 年年度
股东大会的通知》（公告编号：2020-034），经自查发现，“二、会议审议事项”

中应添加《关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》。
   公司 2020 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案》，此议案尚需提交 2019 年年
度股东大会审议批准。同时本议案需对中小投资者单独计票。


    三、除了上述更正补充事项外，公司于 2020 年 4 月 20 日公告的原股东大
会通知事项不变。


    四、更正补充后股东大会的有关情况。
    1、现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2020 年 5 月 11 日（星期一）14:30
    召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室
    2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    （1）、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年
5 月 11 日 9:30-11:30，13:00-15:00；

    （2）、通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
投票的具体时间为：2020 年 5 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    3、股权登记日

     股份类别            股票代码              股票简称       股权登记日

          Ａ股            300811               铂科新材        2020/5/6


    4、股东大会议案
                                                                    备注

 提案编码                           提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                   可以投票

    100              总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

 非累积投票提案

   1.00      关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案                   √

   2.00      关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案                   √

   3.00      关于公司 2019 年度财务决算报告的议案                     √

   4.00      关于公司 2020 年度财务预算报告的议案                     √

   5.00      关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案                   √

   6.00      关于公司 2019 年度利润分配预案的议案                     √

   7.00      关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案                     √

   8.00      关于增加公司自有闲置资金投资理财产品种类的议案           √

   补充更正后的“附件二《授权委托书》”见附件。


    特此公告。


                                           深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                              2020年 5 月 7 日
     附件二：
                                   授权委托书

    本人（本单位）                                   作为深圳市铂科新材料股份有限
公司的股东，兹委托                    先生/女士代表本人（本单位）出席深圳市铂
科新材料股份有限公司 2019 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议
的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签
署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其
行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
    委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
                                                         备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                                     目可以投票
     100      总议案：除累积投票提案外的所有提案         √
非累积投票提案
              关于公司 2019 年度董事会工作报告的
    1.00                                                 √
              议案
              关于公司 2019 年度监事会工作报告的
    2.00                                                 √
              议案
              关于公司 2019 年度财务决算报告的议
    3.00                                                 √
              案
              关于公司 2020 年度财务预算报告的议
    4.00                                                 √
              案
              关于公司 2019 年年度报告及其摘要的
    5.00                                                 √
              议案
              关于公司 2019 年度利润分配预案的议
    6.00                                                 √
              案
              关于续聘公司 2020 年度审计机构的议
    7.00                                                 √
              案
              关于增加公司自有闲置资金投资理财产
    8.00                                                 √
              品种类的议案
注：

    1、 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

    2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股

东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

    3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

    4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。




委托人签名（盖章）：                       委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                       委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                     受托人身份证号码：




                                         委托日期：


                 （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）