证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2020-049


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2020 年 8 月 25 日（星期二）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 14
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半
年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审议，公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年半年度实际存放与使
用情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 半年
度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的专项说明及独立意见》。

    （三）审议通过《关于设立成都分公司的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立
成都分公司的公告》（公告编号：2020-051）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金
融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-052）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司董事杜江华、罗志敏、郭雄志、阮佳林因关联担保回避表决。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议
相关事项的专项说明及独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十三次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的专项说明及独立
       意见。



    特此公告。



                                    深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 27 日