证券代码：300811          证券简称：铂科新材         公告编号：2020-050


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
一次会议于 2020 年 8 月 25 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2020 年 8 月 14 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事,监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下
决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年半
年度报告》和《2020 年半年度报告摘要》。
    作为公司监事，我们在全面了解和审核公司 2020 年半年度报告及报告摘要
后，认为公司 2020 年半年度报告及报告摘要能充分反映公司本报告期的财务状
况和经营成果。我们保证公司 2020 年半年度报告及报告摘要所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2020 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2020 年半年
度实际存放与使用情况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 半年
度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于设立成都分公司的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立
成都分公司的公告》（公告编号：2020-051）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向金
融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2020-052）。
    经审议，监事会认为：本次公司向金融机构申请综合授信额度事项，有助于
满足公司及子公司经营发展中的资金需求，提高公司的经营效率。本事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中
小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。



                                    深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                       2020 年 8 月 27 日