证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2021-003


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

               第二届董事会第十六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
六次会议于 2021 年 2 月 9 日（星期二）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 2 月 4 日
通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益
结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年修订）》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等有关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2021 年限制性
股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    （二）审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和
经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》

    为落实公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理以下的 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的事项

    ①授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所
涉及的标的股票数量进行相应的调整；

    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票激励协议书》
等；

    ⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事
会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    ⑥授权董事会决定激励对象是否可以归属；

    ⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交
易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

    ⑧授权董事会办理尚未归属的限制性股票的限售事宜；

    ⑨授权董事会根据公司 2021 年限制性股票激励计划的规定办理本次激励计
划的变更与终止等程序性手续，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励
对象尚未归属的限制性股票进行取消处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限
制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；但如法律、法规或相关监管
机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会
的该等决议必须得到相应的批准；

    ⑩授权董事会对公司本次限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计
划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、
法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件
明确规定需由股东大会行使的权利除外。




    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。
    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款
银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效
期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本
次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项
可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-005）。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-006）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会同意于 2021 年 2 月 26 日 14:30 在深圳市南山区科技园北区朗山
路 28 号 2 栋 3 楼会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-007）。。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。



                                深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                           2021 年 2 月 9 日