证券代码：300811            证券简称：铂科新材         公告编号：2021-016


                    深圳市铂科新材料股份有限公司

                  第二届监事会第十四次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
四次会议于 2021 年 3 月 5 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2021 年 3 月 2 日通过邮件
的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席姚红主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

       公司监事会对公司本次限制性股票激励计划的调整事项进行了核查，监事会
认为：本次调整符合公司《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律法规的要
求，不存在损害股东利益的情况。调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励
管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号：股权激励》等法律、法规、
规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

       具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于调整公司 2021 年限制性股票激励
计划相关事项的公告》（公告编号：2021-018）。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
        公司监事会认为：
       （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
       获授限制性股票的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2021
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司
2021 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
       公司 2021 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
       （2）公司董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公
司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的规定。
       同意公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2021 年 3 月 5 日，并
同意向符合授予条件的 187 名激励对象授予 105.21 万股限制性股票。

       具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激
励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-019）。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告。



                                        深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                             2021 年 3 月 5 日