证券代码：300811           证券简称：铂科新材           公告编号：2021-022


                 深圳市铂科新材料股份有限公司
            2021年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    特别提示：
    1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、召开时间：2021 年 3 月 23 日（星期二）14:45
    2、召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号 2 栋 3 楼会议室
    3、召开方式：现场结合网络
    4、召集人：董事会
    5、主持人：董事长 杜江华先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。

    二、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
计 7 名，所持（代表）股份数 35,480,952 股，占上市公司总股份的 61.5989％。
    2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 6 名，所持（代表）股份数 35,480,552 股，占上市公司总股份的 61.5982％。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权委托代表共 1 名，所持
（代表）股份数 400 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
    4、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表
共 1 人，所持（代表）股份数 400 股，占上市公司总股份的 0.0007％。
    5、公司董事、监事和部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次
会议。

    三、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票等表决方式，逐项审议通过了以
下议案：
    审议通过了《关于与河源江东新区管理委员会签署项目投资合同书的议案》
    表决情况：同意 35,480,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
    中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 400 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％。
    四、律师出具的法律意见
    北京市天元律师事务所敖华芳、曾雪荧律师出席了本次股东大会，进行见证
并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场
会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合
法有效。

    五、备查文件
    1、深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见。


    特此公告。


                                    深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                       2021 年 3 月 23 日