证券代码：300811           证券简称：铂科新材         公告编号：2021-067


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2021 年 8 月 20 日（星期五）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于 2021 年 8 月 17 日通过邮件、当
面告知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席姚红女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金
专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违
反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第二次会议决议。


    特此公告。



                                          深圳市铂科新材料股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2021 年 8 月 23 日