证券代码：300811            证券简称：铂科新材          公告编号：2021-082


                    深圳市铂科新材料股份有限公司

                  第三届董事会第四次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2021 年 12 月 30 日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28
号 2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 27
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

       会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的
议案》
       鉴于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经实施完毕，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司 2021 年限
制性股票激励计划授予价格及数量进行相应调整。

       调整后，限制性股票的授予价格调整为 20.42 元/股；已首次授予但尚未归
属的限制性股票数量由 105.21 万股调整为 189.378 万股，预留部分限制性股票
数量由 4.79 万股调整为 8.622 万股。

       除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与 2021 年第一次临时股
东大会审议通过的激励计划一致，根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，本
次调整无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告》 公告编号：
2021-085）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规
定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性
股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就，同意确定 2021 年 12
月 30 日为预留限制性股票的授予日，向符合授予条件的 6 名激励对象授予 8.622
万股限制性股票，授予价格为 20.42 元/股。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》
（公告编号：2021-086）。

    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

         2021 年 12 月 30 日