证券代码：300811          证券简称：铂科新材          公告编号：2022-014


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                 第三届董事会第六次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六
次会议于 2022 年 3 月 18 日（星期五）以线上通讯会议的方式召开。会议通知已
于 2022 年 3 月 15 日通过邮件、电话或线上通讯的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
    会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

    独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第六次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司
          董事会
      2022 年 3 月 18 日