证券代码：300811           证券简称：铂科新材         公告编号：2022-034
转债代码：123139           转债简称：铂科转债


                     深圳市铂科新材料股份有限公司

                  第三届董事会第八次会议决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八
次会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 22 日通
过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。

       会议由董事长杜江华主持，监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （二）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的
议案》
       具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

       公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构发表了核查意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金
等额置换的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见；保荐机构发表了核查意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                      深圳市铂科新材料股份有限公司
                                                   董事会
                                               2022 年 4 月 27 日