证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-046
转债代码：123139 转债简称：铂科转债
深圳市铂科新材料股份有限公司
关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次归属人数：184 人。
2、本次归属股票数量：564,246 股，占目前公司总股本的 0.54%。
3、本次归属股票上市流通时间：2022 年 6 月 23 日
4、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 24
日（星期二）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》。近日，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属股票的登记。现将有关具体情况公告如下：
一、2021 年限制性股票激励计划实施情况概要
2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，
公司 2021 年限制性股票激励计划的主要内容如下：
1、激励计划股票种类：本激励计划采用的激励形式为限制性股票（第二类
限制性股票）。
2、激励计划的股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
3、激励对象及数量：本激励计划首次授予的激励对象共计 188 人，包括公
司高级管理人员、核心骨干人员（含子公司，不包括独立董事、监事及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。公司
《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）经股
东大会审议通过至首次授予期间，鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激
励对象中 1 名激励对象因个人原因自愿放弃参与本激励计划，共涉及公司拟向
其授予的限制性股票 0.36 万股。根据公司《激励计划》等相关规定及公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励
对象及限制性股票的首次授予数量和预留数量进行调整。
调整后，首次授予的激励对象由 188 名调整为 187 名，首次授予的限制性
股票数量由 105.57 万股调整为 105.21 万股，预留授予的限制性股票数量由
4.43 万股调整为 4.79 万股（本激励计划授予的限制性股票总数 110 万股不
变）。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的内容一致。具体分配如下：
获授的限制 占授予限制 占目前公司
姓名 国籍 职务 性股票数量 性股票总数 总股本的比
（万股） 的比例 例
游欣 中国 财务总监 2.2 2.00% 0.04%
袁正义 中国香港 核心骨干人员 0.6 0.55% 0.01%
其他核心骨干人员（共计 185 人） 102.41 93.10% 1.78%
预留限制性股票 4.79 4.35% 0.08%
合计 110 100.00% 1.91%
注：1、上表中百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
2、本计划激励对象包括中国香港籍人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公
司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过本
计划提交股东大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数
累计不超过本计划提交股东大会时公司股本总额的20%。激励对象因个人原因自愿放弃获授
权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分。
4、预留权益比例不超过本激励计划拟授予权益数量的20%。预留部分的激励对象在本
计划经股东大会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意
见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按照相关规定在中国证监会指定的信息
披露媒体上及时、准确地披露激励对象相关信息。
4、本激励计划的有效期、限售期和归属安排情况
（1）激励计划的有效期
本计划有效期为首次授予的限制性股票授予之日起至所有获授的限制性股
票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 60 个月。
（2）激励计划的归属安排
本计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分
次归属。归属日必须为交易日，归属前激励对象为公司董事、高级管理人员的，
董事及高级管理人员获得的限制性股票不得在下列期间内归属：
1）公司定期报告公告前 30 日，因特殊原因推迟定期报告公告日期的，自
原预约公告日前 30 日起算，至公告前 1 日；
2）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日；
3）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发
生之日或者进入决策程序之日，至依法披露后 2 个交易日内；
4）中国证监会及证券交易所规定的其他期间。
首次授予的限制性股票的归属期限和归属比例安排如下表所示：
归属权益数量占
归属期 归属时间
授予权益总量的比例
自首次授予之日起12个月后的首个交易日起至
第一个归属期 首次授予之日起24个月内的最后一个交易日当 30%
日止
自首次授予之日起24个月后的首个交易日起至
第二个归属期 首次授予之日起36个月内的最后一个交易日当 30%
日止
自首次授予之日起36个月后的首个交易日起至
第三个归属期 首次授予之日起48个月内的最后一个交易日当 40%
日止
若预留部分在 2021 年授予，则预留部分的归属期限和归属比例安排与首次
授予部分一致。若预留部分在 2022 年授予，则预留部分的归属期限和归属比例
安排如下表所示：
归属权益数量占
归属期 归属时间
授予权益总量的比例
自预留部分授予之日起12个月后的首个交易日
第一个归属期 起至预留部分授予之日起24个月内的最后一个 50%
交易日当日止
自预留部分授予之日起24个月后的首个交易日
第二个归属期 起至预留部分授予之日起36个月内的最后一个 50%
交易日当日止
激励对象根据本计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿
还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、
送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保
或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不
得归属。
（3）激励计划的禁售期
禁售期是指激励对象获授的限制性股票归属后其售出限制的时间段。本次
限制性股票激励计划的获授股票归属后不设置禁售期，激励对象为公司董事、
高级管理人员的，限售规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行，具体规定如下：
1）激励对象为公司董事、高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份
不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不得转让其所持
有的本公司股份。
2）激励对象为公司董事、高级管理人员的，将其持有的本公司股票在买入
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
本公司董事会将收回其所得收益。
3）激励对象减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若
干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》等相关规定。
4）在本计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》中对公司董事、高级管理人员持有股份转让的有关
规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符
合修改后的《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
5、限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司业绩考核目标
对于按照本计划授予的限制性股票，分年度对公司财务业绩指标进行考核，
以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度归属的条件。
首次授予部分各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2021年营业收入不低于6亿元，或2021年净利润不低于1.2亿元
第二个归属期 2022年营业收入不低于7亿元，或2022年净利润不低于1.4亿元
第三个归属期 2023年营业收入不低于8亿元，或2023年净利润不低于1.6亿元
注：1、本计划中所指净利润指标以扣除非经常性损益并剔除本次及其他激励计划激励
成本影响的经审计的净利润为计算依据。2、上述限制性股票归属条件涉及的业绩目标不构
成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。3、当期权益归属条件未成就时，相关权益不得递
延至下期。（下同）
若预留部分在2021年授予，则预留部分业绩考核目标与首次授予部分一致；
若预留部分在2022年授予，则预留部分各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 业绩考核目标
第一个归属期 2022年营业收入不低于7亿元，或2022年净利润不低于1.4亿元
第二个归属期 2023年营业收入不低于8亿元，或2023年净利润不低于1.6亿元
公司当年未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象当期计划归属的限制
性股票取消归属，并作废失效。
（2）个人绩效考核要求
a.激励对象的一般考核要求
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象上年度绩效考核合格的情况
下才能获得限制性股票的归属资格。
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，原则上绩效评价结果划
分为A、B、C、D、E五个档次。
激励对象当年实际可归属的限制性股票数量＝激励对象上年度绩效考核结
果对应的标准系数×激励对象当年计划归属的限制性股票数量
绩效考核结果 A B C D E
标准系数 1.0 1.0 0.8 0.5 0
注：绩效考核各个档次均不设人数上限。
b.高级管理人员的特殊考核要求
激励对象是公司高级管理人员的，若本计划有效期内该高级管理人员发生
调离原职位的情况，还需考核其离任审计结果。如高级管理人员的离任审计结
果不合格，公司不再依本计划继续授予新的限制性股票，其已获授但尚未归属
的限制性股票取消归属，并作废失效。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属
的部分，作废失效，不可递延至下一年度。
二、2021 年限制性股票激励计划已履行的审议程序
1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公
司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。
2、2021 年 2 月 9 日，公司召开第二届监事会第十三次会议审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于
公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公
司<2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对拟激励对象名单及职位
在公司内部予以公示，公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提
出的异议。2021 年 2 月 20 日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2021 年限
制性股票激励计划之首次授予激励对象人员名单的公示情况说明及核查意见》
（公告编号：2021-008）。
4、2021 年 2 月 26 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提
请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，
并披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。
5、2021 年 3 月 5 日，公司分别召开第二届董事会第十七次会议和第二届
监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划
相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独
立董事对公司本次激励计划的调整和首次授予的相关事项发表了同意的独立意
见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见，同意公司
本激励计划首次授予的激励对象名单。
6、2021 年 12 月 30 日，公司分别召开第三届董事会第四次会议和第三届
监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格及数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限
制性股票的议案》。公司独立董事对公司本次激励计划的调整和预留部分授予
的相关事项发表了同意的独立意见。监事会对本次激励计划预留部分授予的激
励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022 年 5 月 24 日，公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、
《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成
就的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意
见，监事会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发表了核查意见。
三、本次实施的激励计划与已披露的激励计划是否存在差异的说明
1、鉴于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象中 1 名激励对象因
个人原因自愿放弃参与本激励计划，共涉及公司拟向其授予的限制性股票 0.36
万股。根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定及公司
2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划首次授予的激励
对象及限制性股票的首次授予数量和预留数量进行调整。
调整后，首次授予的激励对象由 188 名调整为 187 名，首次授予的限制性
股票数量由 105.57 万股调整为 105.21 万股，预留授予的限制性股票数量由
4.43 万股调整为 4.79 万股（本激励计划授予的限制性股票总数 110 万股不
变）。
2、公司于 2021 年 5 月 21 日披露了《2020 年年度权益分派实施公告》，
以公司总股本 57,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.800000 元人民币
现金（含税）,同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8.000000 股。
鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、
公司《激励计划》的相关规定和 2021 年第一次临时股东大会的授权，应对公司
2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予的限制性
股票授予价格与数量，及公司预留部分限制性股票授予价格及数量进行相应调
整。
公司于 2021 年 12 月 30 日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届监事
会第四次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格及
数量的议案》、《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性
股票的议案》。公司独立董事对公司本次激励计划的调整和预留部分授予的相
关事项发表了独立意见。监事会对本次激励计划预留部分授予的激励对象名单
进行核实并发表了核查意见。
调整后限制性股票的授予价格为 20.42 元/股，已首次授予但尚未归属的限
制性股票数量由 105.21 万股调整为 189.378 万股，预留部分限制性股票数量由
4.79 万股调整为 8.622 万股。
3、公司于 2022 年 5 月 24 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届
监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》的规定，
鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予激励对象中 3 名激励
对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票不得归属并
由公司作废。原限制性股票激励对象由 187 人调整为 184 人，首次授予的限制
性股票数量由原 189.378 万股调整为 188.082 万股，作废 1.296 万股。
除上述调整外，本次实施的激励计划与公司 2021 年第一次临时股东大会审
议通过的《激励计划》一致。
四、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的
说明
1、首次授予部分第一个归属期说明
根据公司《激励计划》之规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归
属期为，自首次授予之日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 24 个
月内的最后一个交易日当日止，归属比例为获授限制性股票总数的 30%。公司
2021 年限制性股票首次授予日为 2021 年 3 月 5 日，因此，首次授予的限制性
股票的第一个归属期为 2022 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 3 日，首次授予部分已
于 2022 年 3 月 7 日进入第一个归属期。
2、首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明
序号 归属条件 成就情况
公司未发生以下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计
公司未发生前述情
1 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
形，满足归属条件。
（3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公
司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
（5）中国证监会认定的其他情形。
激励对象未发生以下任一情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人
选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选； 激励对象未发生前述
2 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监 情形，满足归属条
会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 件。
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级
管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
激励对象满足各归属期任职期限要求： 本次可归属的激励对
3 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足 象符合归属任职期限
12 个月以上的任职期限。 要求。
根据中审众环会计师
事务所（特殊普通合
伙）出具的《审计报
告》（众环审字
公司业绩考核目标： （2022）0610031
4 2021 年营业收入不低于 6 亿元，或 2021 年净利润不 号），2021 年度公司
低于 1.2 亿元 实现营业收入
725,889,060.83 元，
净利润
120,269,901.67 元，
满足归属条件。
个人绩效考核要求:
在公司层面业绩考核达标的情况下，激励对象上年度
绩效考核合格的情况下才能获得限制性股票的归属资 除 3 名原激励对象因
格。 个人原因离职已不具
根据激励对象的绩效考核评价指标确定考核结果，原 备激励资格，其已获
则上绩效评价结果划分为 A、B、C、D、E 五个档次。 授但尚未归属的限制
5
激励对象当年实际可归属的限制性股票数量＝激励对 性股票不得归属并由
象上年度绩效考核结果对应的标准系数×激励对象当 公司作废，其余激励
年计划归属的限制性股票数量 对象均满足本次全比
例归属条件。
绩效考核结果 A B C D E
标准系数 1 1 0.8 0.5 0
综上所述，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件已经成就，根据公司 2021 年第一次临时股东大会对董事会的
授权，公司董事会将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记
手续。
五、本次限制性股票可归属的具体情况
1、归属日：2022 年 6 月 23 日
2、归属数量：564,246 股
3、归属人数：184 人
4、授予价格：20.42 元/股
5、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票
6、激励对象及归属情况如下：
本次可归属
本次归属前已 本次可归属限
数量占获授
姓名 国籍 职务 获授限制性股 制性股票数量
限制性股票
票数量（股） （股）
数量的比例
游欣 中国 财务总监 39,600 11,880 30%
袁正义 中国香港 核心骨干人员 10,800 3,240 30%
其他核心骨干人员（共计 182 人） 1,830,420 549,126 30%
合计 1,880,820 564,246 30%
7、在董事会审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部
分第一个归属期归属条件成就的议案》后至办理股份归属登记期间，公司本次
归属限制性股票的 184 名激励对象未出现因离职、资金筹集不足等原因放弃权
益的情况。
六、本次限制性股票归属股票的上市流通安排/限售安排
1、本次归属股票的上市流通日：2022 年 6 月 23 日
2、本次归属股票的上市流通数量：564,246 股，占目前公司总股本的
0.54%。
3、董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制：本次限制性股票
激励计划的归属规定按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高
减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定执行，具体内容如下：
（1）激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股
份不得超过其所持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不得转让其所持
有的公司股份。
（2）激励对象为公司董事和高级管理人员的，将其持有的公司股票在买入
后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所有，
公司董事会将收回其所得收益。
（3）在激励计划有效期内，如果《公司法》、《证券法》等相关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转
让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在
转让时符合修改后的相关规定。
七、验资及股份登记情况
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 6 月 6 日出具了《深圳
市铂科新材料股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0610003 号），截
至 2022 年 6 月 6 日止，公司已收到 184 名激励对象缴纳的限制性股票认购款人
民币 11,521,903.32 元，其中计入股本 564,246.00 元，计入资本公积（股本溢
价）10,957,657.32 元。公司本次增资前的注册资本为人民币 103,680,000.00
元 ， 股 本 人 民 币 103,680,000.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
104,244,246.00 元，股本人民币 104,244,246.00 元。
公司已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理本次限制性股票登记
手续，本次归属的限制性股票上市流通日为 2022 年 6 月 23 日。
八、本次行权募集资金的使用计划
本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金。
九、本次归属后新增股份对上市公司的影响
公司股本结构变动情况如下:
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次变动
数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条件股份 53,202,023 51.31% 8,910 53,210,933 51.04%
二、无限售条件股份 50,477,977 48.69% 555,336 51,033,313 48.96%
股份总数 103,680,000 100% 564,246 104,244,246 100%
注：以上股本结构的变动情况以归属完成后中国证券登记结算公司深圳分公司出具的
股本结构表为准。
本次归属完成后，公司股权分布依然符合上市条件、公司控制权未发生变
化。
根据公司 2022 年第一季度报告，2022 年第一季度公司实现归属于上市公
司股东的净利润为 32,296,656.36 元，基本每股收益约为 0.3115 元/股，本次
办 理 股 份 归 属 登 记 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 103,680,000 股 增 加 至
104,244,246 股，按新股本摊薄计算，2022 年第一季度基本每股收益约为
0.3098 元/股。本次限制性股票归属对公司财务状况和经营成果不会产生重大
影响。
十、法律意见书的结论性意见
律师认为，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一
个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项已经取得现阶段必要的批准
和授权，公司本次归属的归属条件已成就，公司本次归属及本次作废符合《上
市公司股权激励管理办法》及《深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定。
十一、备查文件
1、第三届董事会第九次会议决议；
2、第三届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期归属名单的核查意见；
5、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废
事项的法律意见；
6、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市铂科新材料
股份有限公司验资报告》（众环验字（2022）0610003 号）。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 21 日
