证券代码：300811           证券简称：铂科新材        公告编号：2022-052
转债代码：123139           转债简称：铂科转债



                   深圳市铂科新材料股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
次会议于 2022 年 8 月 25 日（星期四）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日通过
邮件、当面告知的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。

    会议由监事会主席姚红女士主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告》及其
摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》、《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告〉的议案》

    经审核，监事会认为：报告期内公司募集资金的管理、使用及运作程序符合
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关规则和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集资金的实
际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的
议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于提前完成三五规划全方位布局四五规划战略方向的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更总经理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更总经理的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为了进一步调整部门职能、优化部门结构，深化公司组织结构变革，整合设
置研发、制造、营销和管理等四大运营平台，打造更为扁平化的组织架构，提高
管理效率和管理精细度，公司编制了新的《铂科新材组织架构》（见下图）。




    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    三、备查文件

    1、第三届监事会第十次会议决议。


    特此公告。



                                          深圳市铂科新材料股份有限公司

                                                    监事会

                                                2022 年 8 月 25 日