证券代码：300811          证券简称：铂科新材        公告编号：2022-

 074证券代码：123139       证券简称：铂科转债


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

               第三届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2022 年 11 月 9 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 11
月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

    会议由主任委员,董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提前赎回“铂科转债”的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于提前赎回铂科转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2022-073）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十二次会
议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十二次会议决议；
2、 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；



特此公告。



                               深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                2022 年 11 月 09 日