证券代码：300811           证券简称：铂科新材        公告编号：2022-075

 证券代码：123139          证券简称：铂科转债


                    深圳市铂科新材料股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
     深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2022 年 11 月 9 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
11 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

     会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于提前赎回“铂科转债”的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于提前赎回铂科转债暨赎回实施的提示性公告》（公告编号：2022-073）。

    结合当前市场情况及公司实际情况综合考虑，公司监事会同意公司行使“铂科
转债”的提前赎回权利，拟于 2022 年 12 月 1 日提前赎回全部“铂科转债”，根据
《募集说明书》，赎回价格为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第三届监事会第十二次会议决议；



特此公告。



                               深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                 2022 年 11 月 9 日