证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2022-077
转债代码：123139 转债简称：铂科转债
深圳市铂科新材料股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 11 月 10 日（星期四）14:30
2、 召开地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3185 号南山智谷产业园 B 座
13F 会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：主任委员,董事长杜江华先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 62,471,981 股，占公司有表决权股份 总数
104,249,459 股的 59.9255%。其中：通过现场投票的股东共 7 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 62,413,681 股，占公司有表决权股份总数 104,249,459 股
的 59.8695%；通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为
58,300 股，占公司有表决权股份总数 104,249,459 股的 0.0559%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理 人共 6
人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,400 股，占公司有表决权股份 总数
104,249,459 股的 0.0560%。其中：通过现场投票的股东共 1 人，代表有表决权
的公司股份 100 股，占公司有表决权股份总数 104,249,459 股的 0.0001%；通过
网络投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 58,300 股，占公司
有表决权股份总数 104,249,459 股的 0.0559%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高
级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本并修订<公司章程>的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 62,471,981 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 58,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
表决情况：同意 62,440,481 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9496％；反对 31,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份 总数的
0.0504％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份的 46.0616％；反对 31,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 53.9384％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）见证律师姓名：敖华芳、曾雪荧
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市铂科新材料股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司2022年第一
次临时股东大会的法律意见；
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
2022 年 11 月 10 日
