证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2022-106


                   深圳市铂科新材料股份有限公司

               第三届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
三次会议于 2022 年 12 月 30 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
12 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

    会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第三届监事会第十三次会议决议；



    特此公告。



                                     深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                        2022 年 12 月 30 日