铂科新材:第三届监事会第十三次会议决议公告2022-12-30
证券代码:300811 证券简称:铂科新材 公告编号:2022-106
深圳市铂科新材料股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市铂科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
三次会议于 2022 年 12 月 30 日(星期五)在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年
12 月 27 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人。
会议由监事会主席姚红主持,公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属
期归属条件成就的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议;
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
2022 年 12 月 30 日