证券代码：300811      证券简称：铂科新材       公告编号：2023-024


                 深圳市铂科新材料股份有限公司

               第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
六次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山
智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年
4 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。

    会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》将同时刊
登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （二）、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （三）、审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度监事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）、审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案符合《公司
法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，
体现了公司对投资者的积极回报，公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
预案具备合法性、合规性及合理性。因此，我们同意本次利润分配及资本公积转
增股本预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2023-027）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （五）、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度。监事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控
制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的
内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （六）、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理
制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （七）、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证
监会授予的证券、期货相关业务许可证及其他相关审计资格，具备为上市公司提
供审计服务的经验与能力，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，
可以满足公司年度审计工作的要求。本次聘用合法、合规，没有损害公司和中小
股东利益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （八）、审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：
2023-032）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。



       （九）、审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
       监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等
需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象
均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担
保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造
成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保额度预计事
项。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。



       （十）、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授
信的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2023-030）。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案需提交公司股东大会审议。



       （十一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
       监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用闲置的募
集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，为其及股东获取更多投
资回报。其本次进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理
制度》等相关法律法规及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益。监事
会同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币
30,000 万元的自有资金进行现金管理。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-033）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。



    （十二）、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为:董事会编制和审核公司《2022 年第一季度报告》的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （十三）、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特
定对象发行股票相关事宜的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公
告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

1、 第三届监事会第十六次会议决议；



特此公告。



                               深圳市铂科新材料股份有限公司监事会

                                                 2023 年 4 月 25 日