证券代码：300811      证券简称：铂科新材       公告编号：2023-023


                 深圳市铂科新材料股份有限公司

               第三届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于 2023 年 4 月 25 日（星期二）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 4
月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由主任委员,董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关
法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如
下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。《2022 年年度报告摘要》
将同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券
报》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    2022 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体
董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有
成效的工作。
    公司独立董事分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将
在公司 2022 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年度董事会工作报告》及《2022 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    与会董事认真听取了总经理郭雄志所作的《2022 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2022 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、
执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：
2023-027）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较
为健全的内部控制制度。董事会经核查认为：在报告期内公司不存在重大内部控
制缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的
内控体系，同时公司内控制度得到有效的执行。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。

    （七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》

    董事会认为，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金专项存储及使用管理
制度》等法律法规、制度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。

    （八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并授权董事长根据市场情况，确
定 2023 年度审计费用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2023-032）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编
号：2023-032）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。

    （十一）审议通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-
028）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授
信的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司及全资子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2023-030）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-033）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜
的公告》（公告编号：2023-035）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十七次会
议相关事项的专项说明及独立意见》。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十六）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-026）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第三届董事会第十七次会议决议；
    2、 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及独立
       意见。



    特此公告。



                                     深圳市铂科新材料股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日