证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-028
深圳市铂科新材料股份有限公司
关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2023 年 4 月 25
日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司惠州铂
科磁材有限公司、惠州铂科实业有限公司、河源市铂科新材料有限公司和成都市
铂科新材料技术有限责任公司（以下简称“惠州铂科”、“铂科实业”、“河源
铂科”、“成都铂科”）提供担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿
元）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《对外担保
决策管理制度》等相关规定，本次提供担保额度事项还需提交股东大会审议。具
体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持子公司的发展，提高子公司贷款及融资效率，在综合分析子公司的盈
利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司拟为全资子公司铂科磁材、铂科
实业、河源铂科和成都铂科提供担保，担保额度累计不超过人民币 3.5 亿元（含
3.5 亿元）。担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资业务。
公司在上述额度内将给予连带责任担保，本次预计担保额度并非实际担保金额，
实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体
合同约定。担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起到 2023 年年度股东
大会召开之日止。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。具体担保条款包括但不仅限于
担保金额、担保期限、担保方式等，均以与相关金融机构及其他融资机构签订的
最终协议为准。
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会拟提请股东大会授权公司董事
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长或其授权代表为公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保
有关合同、协议、凭证等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》以及《对外担保
决策管理制度》等有关规定，董事会审议本议案后，本项议案还需提交公司股东
大会审议。
二、 被担保子公司情况
（一）惠州铂科磁材有限公司
1、基本情况
企业名称 惠州铂科磁材有限公司
成立日期 2010 年 9 月 27 日
公司住所 惠东县大岭镇十二托白沙布村钱石岭地段
法定代表人 周维波
注册资本 200 万
经营范围 机械设备租赁;磁性材料、电感器、贴片电感、线圈、磁性电子元
器件及相关设备的研发、生产、加工、销售;不锈钢粉末、钢合金
粉末、铁粉、铜粉、铝粉、特殊金属合金粉末、硬质合金粉末的生
产、加工、销售;货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的除
外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 铂科新材 100%控股
与本公司的关系 本公司全资子公司
2、主要财务数据
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 212,416,647.07
负债总额 168,711,472.23
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净资产 43,705,174.84
资产负债率 79.42%
项目 2022 年度
营业收入 376,453,696.46
利润总额 7,426,119.67
净利润 5,591,201.40
注：2022 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）惠州铂科实业有限公司
1、基本情况
企业名称 惠州铂科实业有限公司
成立日期 2008 年 2 月 21 日
公司住所 惠州市惠东县大岭镇十二托
法定代表人 郭建军
注册资本 8000 万
经营范围 金属粉末、合金粉末、特殊合金粉末、3D 增材、磁性材料、复合
材料及其制品和制备设备、电感器、线圈、电磁元器件及相关设备
的研发、生产、销售；有色金属压延加工；供应链与物流业务；货
物、技术进出口贸易；经营租赁服务；物业管理。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构 铂科新材 100%控股
与本公司的关系 本公司全资子公司
2、主要财务数据
项目 2022 年 12 月 31 日
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资产总额 562,347,145.10
负债总额 307,372,927.21
净资产 254,974,217.89
资产负债率 54.66%
项目 2022 年度
营业收入 517,820,321.61
利润总额 114,904,846.14
净利润 102,220,879.96
注：2022 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）河源市铂科新材料有限公司
1、基本情况
企业名称 河源市铂科新材料有限公司
成立日期 2021 年 2 月 9 日
公司住所 河源市东环路河源江东新区管理委员会二号楼 203-1 室
法定代表人 阮佳林
注册资本 8000 万
经营范围 一般项目:磁性材料生产;磁性材料销售;变压器、整流 器和电感器
制造;电力设施器材制造;电子元器件制造;电力电子元器件销售;
电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销
售;电力电子元器件制造;机械电气设备销售;电子元器件零售;其
他电子器件制造;有色金属压延加工;新型金属功能材料 销售;有色
金属合金销售;模具制造;模具销售;新材料技术研发;机械设备租
赁;办公设备租赁服务;货物进出口;技术进出口.(除依 法须经批准
的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
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股权结构 铂科新材 100%控股
与本公司的关系 本公司全资子公司
2、主要财务数据
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 249,550,150.08
负债总额 100,658,661.60
净资产 148,891,488.48
资产负债率 40.34%
项目 2022 年度
营业收入 6,747,596.21
利润总额 -5,771,867.80
净利润 -5,387,891.55
注：2022 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）成都市铂科新材料技术有限责任公司
1、基本情况
企业名称 成都市铂科新材料技术有限责任公司
成立日期 2020 年 12 月 24 日
公司住所 成都高新区百草路 898 号成都智能信息产业园 408 室
法定代表人 罗涛
注册资本 500 万
经营范围 一般项目:软件开发;磁性材料销售;电子元器件与机电 组件设备销
售;电子专用材料销售;电子专用材料研发;网络技术服务;锻件及
粉末冶金制品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材
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料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营
活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批 准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批
准文件或许可证件为准)。
股权结构 铂科新材 100%控股
与本公司的关系 本公司全资子公司
2、主要财务数据
项目 2022 年 12 月 31 日
资产总额 3,743,947.62
负债总额 305,239.03
净资产 3,438,708.59
资产负债率 8.15%
项目 2022 年度
营业收入 0.00
利润总额 -880,154.90
净利润 -880,154.90
注：2022 年度数据已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
上述被担保对象经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好，具有良好的
偿债能力，且被担保对象均为公司全资子公司，公司能够控制被担保对象的经营
及管理，公司为其提供担保能切实有效地进行监督和管控，担保风险可控，不会
损害上市公司利益。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司尚未签署担保协议，担保协议的主要内容由各方共
同协商确定，实际担保金额不超过本次授予的担保额度，具体金额、期限以实际
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签署的担保协议为准。公司将按照相关规定，根据担保事项的进展情况及时履行
信息披露义务。
四、董事会意见
公司董事会认为：本次公司为子公司提供担保有助于解决公司子公司业务发
展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次
被担保对象均为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提
供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利
影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意此次担保额度预计事
项。
五、独立董事意见
经审议，独立董事认为：公司对全资子公司提供担保是公司及子公司正常生
产经营行为，有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展对资金的需要。本次
被担保的对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，公司能够对风险进行有效
控制，被担保对象具有良好的偿债能力。本次担保内容及决策程序符合《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《对外担保决策管理制度》
的等相关法律法规要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情
形。全体独立董事一致同意该担保事项。
六、监事会意见
经审议，监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展
的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被
担保对象均为公司全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同
时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次担保额
度预计事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为 0 万元，公司及全资子公司无
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逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
八、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的专项说明及 独立意
见。
特此公告。
深圳市铂科新材料股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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