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公司公告

易天股份:关于使用募集资金向全资子公司增资的公告2020-01-22  

						证券代码:300812          证券简称:易天股份            公告编号:2020-009


                   深圳市易天自动化设备股份有限公司

               关于使用募集资金向全资子公司增资的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称“公司”)为保证募集资金
投资项目稳步推进,公司于 2020 年 1 月 21 日召开第二届董事会第三次会议,审
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》,拟使用募集资金人民

币 177,467,928.64 元向全资子公司中山市易天自动化设备有限公司(以下简称
“中山易天”)进行增资。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,本次增资需要经过股东大会
审议,本次增资不构成关联交易,不构成重大资产重组。现将相关事宜公告如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2019]2300 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通

股(A 股)股票 1,938 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 21.46 元,募
集 资 金 总 额 为 415,894,800.00 元 , 扣 除 本 次 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为
376,508,928.64 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2019 年 12 月 31
日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了瑞华验字
[2019]48030002 号《验资报告》。

    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》(以下简称“《招
股说明书》”)披露,本次发行募集资金总额扣除发行费用后募集资金净额将用
于投资以下项目:
 序号           募投项目名称            项目总投资(万元)    拟投入募集资金(万元)
          LCD 和 AMOLED 平板显示器件
   1                                                 17,734.29                    11,734.29
          自动化专业设备生产建设项目
          中大尺寸平板显示器件自动化
   2                                                  9,269.57                     6,012.50
             专业设备扩建建设项目
   3           研发中心建设项目                       3,904.10                     3,904.10

   4                补充营运资金                     16,000.00                    16,000.00

                    合计                             46,907.96                    37,650.89


       上述项目中“LCD 和 AMOLED 平板显示器件自动化专业设备生产建设项目”和
“中大尺寸平板显示器件自动化专业设备扩建建设项目”由公司全资子公司中山

市易天自动化设备有限公司实施。

       二、本次增资的基本情况

       为保证募集资金投资项目稳步推进,根据募集资金投资项目建设的实施进度,
公司拟向全资子公司中山易天增资,具体明细如下:

                                                 使用募集资金
        实施主体               募投项目                                    方式
                                                   (元)
                   LCD 和 AMOLED 平板显示
                                                         增资(117,342,928.64 元全
                   器件自动化专业设备生产 117,342,928.64
                                                             部计入注册资本)
中山市易天自动化设         建设项目
       备有限公司       中大尺寸平板显示器件自
                                                                  增资(60,125,000.00 元全
                        动化专业设备扩建建设项    60,125,000.00
                                                                      部计入注册资本)
                                   目

       三、增资方式及资金来源

       公司拟使用募集资金人民币 177,467,928.64 元向全资子公司中山易天增资。
增 资 完 成 后 , 中 山 易 天 注 册 资 本 将 由 人 民 币 20,000,000.00 元 增 加 至
197,467,928.64 元,公司仍持有中山市易天自动化设备有限公司 100%的股权。


       四、本次增资对象的基本情况

   公司名称:中山市易天自动化设备有限公司

   统一社会信用代码:91442000MA5153XG37

   类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
   注册地址:中山市板芙镇芙北路 25 号板芙镇政府侧经贸大楼四楼 420 室

   法定代表人:柴明华

   注册资本:2,000 万元

   营业期限:长期

   成立日期:2017 年 12 月 18 日

   股权结构:公司直接持有 100%股权

   经营范围:邦定机、贴片机、电子设备的生产与销售;智能电子产品、液晶

设备、检测设备、自动化设备的研发与销售;投资实业;信息技术开发、软件开
发;设备租赁;国内贸易(不含工商前置审批事项)、货物及技术进出口。(依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

   最近一期(截至 2019 年 6 月 30 日)经审计主要财务数据:中山易天总资产
1,964.98 万元,净资产 1,963.23 万元,营业收入 0 元,净利润-16.64 万元。

   五、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

   本次公司对中山易天的增资,能够提升公司的综合竞争力,也符合公司的发

展战略,对公司未来的发展有积极的推动作用。中山易天为公司全资子公司,本
次增资未改变募集资金投向,不会对募投项目实施造成影响,能够提高募集资金
的使用效率,保证募集资金投资项目稳步推进。同时,本次增资后,公司仍持有
中山易天 100%股权,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会损害公司及股
东的利益,并预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

   六、增资后募集资金的管理

   为规范募集资金的管理和使用,保护中小投资者的权益,本次增资实施的同
时,公司、中山易天、保荐机构及相应银行将签订募集资金四方监管协议,并严

格按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件
及本公司《募集资金管理制度》的要求实施监管。公司将根据相关事项进展情况,
严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
七、备查文件

1、第二届董事会第三次会议决议。

 特此公告。


                            深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
                                                  2020 年 1 月 22 日