证券代码：300812         证券简称：易天股份        公告编号：2020-013


                   深圳市易天自动化设备股份有限公司

               关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月
3 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消公司 2020 年第一次
临时股东大会的议案》，取消原定于 2 月 6 日召开的 2020 年第一次临时股东大
会。
       一、取消的股东大会的基本情况

       1、取消的股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会。

       2、取消的股东大会的召开日期、时间：

       （1）现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）下午 14:30 开始。

       （2）网络投票时间：2020 年 2 月 6 日（星期四）

       通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 2 月 6 日（星期四）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 2 月 6 日（星

期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

       3、取消的股东大会的股权登记日：2020 年 1 月 31 日（星期五）。

       二、取消股东大会的原因

       公司原计划于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关

于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资
的议案》《关于修订公司股东大会、董事会议事规则的议案》，具体内容详见公司
于 2020 年 1 月 22 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市易天自动化设备股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》。

    因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司坚决贯彻落实党中央、国务院

决策部署，全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。根据中国证监会发
布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》、广东省人民政
府发布《关于企业复工和学校开学时间的通知》等通知精神，结合公司实际工作，
为充分保护投资者合法权益，切实保障全体股东或股东代表的生命安全和身体健
康，公司董事会审议决定，取消原定于 2020 年 2 月 6 日召开的 2020 年第一次

临时股东大会。

    三、所涉及议案的后续处理

    本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司

董事会后续将依据疫情防控的进展情况，另行决定股东大会的召开时间，并履行
相应的信息披露义务。

    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

    四、备查文件

    1、公司第二届董事会第四次会议决议文件。



    特此公告。


                                    深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会

                                                                2020 年 2 月 3 日