深圳市易天自动化设备股份有限公司
                       独立董事 2019 年度述职报告


    本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在2019年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关
规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，
充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。

    现将本人 2019 年度履职情况汇报如下：

    一、 参加公司董事会及股东大会的情况

    本人于2016年9月28日起担任公司第一届董事会独立董事，于2019年9月27
日起担任公司第二届董事会独立董事。在2019年度，本着勤勉尽责的态度，本
人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，了解和获取做
出决策所需要的相关资料和情况，积极参与各项议案的讨论并提出合理的建议，

为董事会做出科学决策起到了积极的作用。

    公司2019年度共召开5次董事会，2次股东大会。本人亲自出席所有董事会及
股东大会，无授权委托其他独立董事出席会议，出席会议具体情况如下：


                        亲自出席次   委托出席次              是否连续两次未亲
  会议      会议次数                              缺席次数
                           数           数                     自出席会议


 董事会        5            5            0           0             否


 股东大会      2            2            0           0             否


    2019年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了
相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为相关议案没
有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

    二、担任董事会各专业委员会的工作情况
    1、本人作为提名委员会召集人，2019 年度共主持并召开 1 次提名委员会，
审议《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董
事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》。

    2、本人作为审计委员会委员，2019 年度共参加 3 次审计委员会，审议《关
于公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务审计机
构的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于<公司内部控

制的自我评价报告>的议案》、《关于公司 2019 年半年度财务报告的议案》、《关
于公司 2019 年度第三季度财务报告的议案》。

    三、发表独立意见情况

    作为公司的独立董事，本着公正、公平、客观的态度，2019 年度共发表独
立董事意见 3 次，具体情况如下：

    1、2019 年 3 月 15 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，对关于确认
公司 2018 年度关联交易的事项发表独立意见。

    2、2019 年 3 月 15 日，在公司第一届董事会第十五次会议上，对公司董事、
高级管理人员 2019 年度薪酬的事项发表独立意见。

    3、2019 年 9 月 10 日，在公司第一届董事会第十七次会议上，对关于公司

董事会换届选举第二届董事会非独立董事的事项发表独立意见。

    四、对公司进行现场检查的情况

    2019 年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会以及其他时间对公司进
行现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制、财务状况、审计情况、年度
经营计划等各方面情况。

    同时，本人也通过与公司其他董事、高管及相关工作人员保持联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注网络、传媒的相关报道，有效的发挥独立董事职责。

    五、培训和学习情况

    本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司治
理和保护股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强了对公司和股东合法权益
的保护能力。

    六、保护投资者权益方面所做的工作

    1、关注公司生产经营状况。2019 年度，本人十分关注公司规范运作相关事

项，认真听取公司相关人员的汇报并进行实地考察，及时了解公司生产经营情况。
切实按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定行使独
立董事权利，履行独立董事的职责。

    2、加强学习，提高自身履职能力。通过积极学习相关法律法规和规章制度，
加深对相关法规的认识和理解，以不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策
和风险防范提供更好的意见和建议，以保护投资者的合法权益。

    七、其他工作情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    以上是本人2019年度履行职责情况汇报。2020年本人将继续本着诚信和勤

勉的精神，加强对公司业务的学习和沟通，提高专业水平和决策能力，忠实、
有效地履行独立董事的职责和义务，更好地维护公司和全体股东权益，为促进
公司稳健经营，创造良好业绩发挥积极的作用。




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                                           第二届董事会独立董事：马小刚

                                                     2020 年 4 月 23 日