易天股份：关于2020年第二次临时股东大会决议公告2020-06-29
证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2020-047
深圳市易天自动化设备股份有限公司
关于 2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议于 2020 年 6 月 10 日审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》，决定召开 2020 年第二次临时股东大会。相关内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2020 年 6 月 29 日（星期一）
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 6 月 29 日（星
期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
3、会议地点：深圳市宝安区沙井街道大王山社区西部工业园第一幢深圳市
易天自动化设备股份有限公司会议室。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：柴明华先生
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 16 名，代表股份 58,132,883
股，占公司有表决权股份总数的 74.9989%，其中：
1、现场会议出席情况
出 席 本 次 现 场 会 议 的 股东 及 股 东 授 权 委托 代 表 共 计 13 名， 代 表 股 份
58,131,983 股，占公司有表决权股份总数的 74.9977%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权委托代表共计 3 名，代表股份 900 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0012%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次现场会议。广东信达律师
事务所律师出席本次股东大会、对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见
书。
三、会议表决情况
1、 审议通过《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 58,132,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意 10,124,715 股，占出席会议中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
四、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司本次
股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、
召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市易
天自动化设备股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议。
2、广东信达律师事务所就本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
